Ο οποίος πλήρωσε 200.000 δολάρια στον λεγόμενο «fixer» Vladimir Bartsakin για να αποφύγει την ποινική τιμωρία που τον απείλησε. Και οι δύο υποθέσεις εξετάστηκαν με ειδική σειρά· ο πρώην ανακριτής Alexander Burchuk, ο οποίος ενήργησε ως διοργανωτής, είχε καταδικαστεί στο παρελθόν σε φυλάκιση 2,5 ετών, ο δεύτερος κατηγορούμενος έλαβε όχι πολύ λιγότερα και ο τρίτος φέρεται να κρύβεται στη Γερμανία.

Όπως έγραψε ήδη το MK, το απόγευμα της 19ης Αυγούστου 2014, ένας ερευνητής από την κύρια Διεύθυνση Ερευνών του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Μόσχα, οπλισμένος με πολυβόλα, ειδικές δυνάμεις FSB, καθώς και υπάλληλοι του 8ου τμήματος της Διεύθυνσης " K» του SEB του FSB της Ρωσίας ( αντικατασκοπεία στον πιστωτικό και οικονομικό τομέα) - μόνο περίπου 20 άτομα. Ένας από τους μετόχους της τράπεζας, ο Evgeniy Dvoskin, κατασχέθηκαν τα κινητά του τηλέφωνα και η όλη έρευνα, κατά τη γνώμη του, «ήταν τυπικής φύσης, με μοναδικό σκοπό την άσκηση ψυχολογικής πίεσης [του]». Προς το βράδυ, ο χρηματοδότης μεταφέρθηκε στο κτίριο του Κύριου Τμήματος Ερευνών της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών στη Μόσχα για ανακριτικές ενέργειες και λίγες ώρες μετά, κάποιος Βλαντιμίρ Μπαρτσάκιν κάλεσε τον φρουρό του κρατούμενου και λέγοντας ότι ήξερε για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει το αφεντικό του, κάλεσε καλεσμένους στη θέση του (δηλαδή εκεί που είχε ήδη πάει αυτός ο φρουρός πριν από αρκετούς μήνες, αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα). Ο Μπαρτσάκιν ενημέρωσε τον αφιχθέντα επισκέπτη ότι ο Ντβοσκίν είχε τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για την κλοπή 2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και 1,5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων από έναν συγκεκριμένο πολίτη Ιβάνκο και ότι αυτός ο Ιβάνκο, μέσω του δικηγόρου Vadim Lyalin, διέταξε μια υπόθεση εναντίον του χρηματοδότη. από την 8η Διεύθυνση του FSB, αλλά «αν χρειαστεί» αυτός (ο Μπαρτσάκιν) με τη βοήθεια των φίλων του - «αναπληρωτής διευθυντής του FSB» γενικός Ελάνα Αντόνοβακαι ο «Αναπληρωτής Εισαγγελέας της Μόσχας» - μπορεί να «εξουδετερώσει την κατάσταση». Η FSB προσφέρθηκε να πληρώσει 500 χιλιάδες δολάρια για την επίλυση του ζητήματος. Για να επιβεβαιώσει τις δυνατότητές του, ο Bartsakin έστειλε στον Dvoskin Alexander Burchuk, ο οποίος είχε μόλις γίνει δικηγόρος, ο οποίος είχε εργαστεί προηγουμένως στην ίδια κύρια διεύθυνση της κύριας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Μόσχας. Ο Μπουρτσούκ, ο οποίος έφτασε, ενημέρωσε τον σύμβουλο του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Genbank ότι ο ανακριτής εξετάζει επί του παρόντος το θέμα της κράτησής του και ότι στη συνέχεια θα του απαγγελθούν κατηγορίες για τρία εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και βάσει του άρθρου. 210 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (οργάνωση εγκληματικής κοινότητας).

Όπως είπε αργότερα ο ανακριτής που επρόκειτο να ανακρίνει τον χρηματοδότη εκείνο το βράδυ κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, αυτή η υπόθεση ανοίχτηκε εναντίον αγνώστων που εκτελούσαν παράνομες τραπεζικές δραστηριότητες στο έδαφος της Μόσχας ως μέρος μιας οργανωμένης ομάδας που χρησιμοποιεί ελεγχόμενες εταιρείες κελύφους (Μέρος 2 του Άρθρο 172 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Genbank, καθώς και σε γραφεία και σπίτια - περίπου 250 υπάλληλοι διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόμου συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Την πρόταση του «fixer» μετέφερε στον Dvoskin ο δικηγόρος του Alexander Vershinin, ο οποίος προσήλθε επίσης στην Κρατική Ανακριτική Διεύθυνση. «Συνειδητοποιώντας την απελπισία της κατάστασης και για να αποφύγει την παράνομη κράτηση», συμφώνησε να δώσει 200 ​​χιλιάδες και τα υπόλοιπα 300 μετά την απελευθέρωση. Έτσι έγινε, αφού μετέφερε τα χρήματα στον Μπαρτσάκιν, το βράδυ 19 προς 20 Αυγούστου, ο Ντβόσκιν αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να προβεί σε καμία ανακριτική ενέργεια μαζί του.

Εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τον ίδιο ανακριτή, δεν τον ανέκριναν λόγω της κατάστασης της υγείας του – κλήθηκε ασθενοφόρο για τον χρηματοδότη.

Στις 21 Αυγούστου, ο Evgeniy Dvoskin ανακρίθηκε ως μάρτυρας και ο δικηγόρος Burchuk εξέδωσε το πρώτο του ένταλμα για αυτό το γεγονός. Την ίδια μέρα, ο χρηματοδότης, «συνειδητοποιώντας ότι διαπράχθηκε έγκλημα εναντίον του από τον Μπαρτσάκιν σε συνεννόηση με τους δικηγόρους Burchuk και Lyalin, καθώς και με αξιωματικούς επιβολής του νόμου», έγραψε στον επικεφαλής της 9ης Διεύθυνσης (USB) του FSB δήλωση εκβίασης σχεδόν 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ.

Η ηγεσία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας FSB απάντησε στη δήλωση θέτοντας το τηλέφωνο του αιτούντος υπό υποκλοπή.

Η ΜΚ παρέχει αποσπάσματα από συνομιλίες.

Μπαρτσάκιν:Άκου, θα τα κάνω όλα θετικά, μην ανησυχείς.

Dvoskin:Αυτό είναι, η ζωή μου είναι στα χέρια σου.

ΣΙ:Ζένια, σου λέω, όλα θα πάνε καλά. Ξέρω ήδη περισσότερα από όσα μπορώ να πω από το τηλέφωνο. Έλα να σου δείξω τις κάρτες. Ξέρω ποιος είναι ο πελάτης και τι, δηλαδή εντελώς. Και μέσω του μεγάλου μου, του φίλου μου, θα λύσουμε αυτό το θέμα θετικά.

ΡΕ:Θα λάβω εγγυήσεις αφού κλείσω όλες τις ερωτήσεις;

ΣΙ: 100%! Θυμάσαι που σε προειδοποίησα; Δεν με άκουσες τότε. Είναι μάταιο, αυτό το ζήτημα έπρεπε να επιλυθεί σε λίγο. Δεν με άκουσες. Σε προειδοποίησα, θυμάσαι, πήρα τηλέφωνο ότι ενδιαφέρονται για σένα, σε διέταξαν;

ΡΕ:Ναι ναι.

ΣΙ:Αλλά δεν με άκουσες. Θα ήταν δυνατό τότε αμέσως, αμέσως, και δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Και τώρα έσκαψαν περίπου 1,5 «υάρδες» γύρω από την όχθη, βρήκαν αυτή την επιχείρηση και θέλουν να σκάψουν περαιτέρω. Αλλά τώρα όλα έχουν ανασταλεί μέχρι να επιστρέψω. Επιστρέφω, γνωρίζω έναν άνθρωπο και όλα εκεί θα είναι θετικά.

Μετά από αυτό, ο Dvoskin επισκέφθηκε τον Bartsakin, συζήτησε μαζί του αρκετές φορές τις αποχρώσεις της επίλυσης του ζητήματός του και στη συνέχεια τον προσκάλεσε στο γραφείο του - όπου είχε γίνει αναζήτηση όχι πολύ καιρό πριν.

Βλαντιμίρ Μπαρτσάκιν(στο τηλέφωνο): Λοιπόν, θα πάω να συναντήσω αυτόν τον φίλο.

Αλεξάντερ Μπουρτσούκ: Ναι.

VB:Κάτι θα δώσει. Αν σήμερα δίνει, τότε συναντιόμαστε και δουλεύουμε, όχι, όχι.

AB:Πρόστιμο.

Ο Bartsakin έφτασε στην Genbank, όπου, υπό την επίβλεψη των λειτουργών της FSB, ο Dvoskin παρέδωσε τα υπόλοιπα 300 χιλιάδες δολάρια (μόνο τα 100 ήταν πραγματικά, τα άλλα 200 ήταν «κούκλες»), τα οποία προορίζονταν για τον «στρατηγό της FSB», μετά τα οποία επισκέπτης κρατήθηκε. Φυσικά, ήταν σοκαρισμένος, συμφώνησε αμέσως να «συνεργαστεί» και να συμμετάσχει σε ένα περαιτέρω επιχειρησιακό πείραμα με τον Μπουρτσούκ και τον Αντόνοφ, αλλά με κάποιο τρόπο κατάφερε να ενημερώσει τον τελευταίο, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη Γερμανία για θεραπεία, ότι οι «Έξι» τον είχε πάρει.

Αντόνοφ:Τι συνέβη?

Μπαρτσάκιν:Τίποτα, όλα καλά. Ζωντανός και καλά. Ολα ειναι καλά.

ΕΝΑ:Τι είναι καλό!? Με τρόμαξες, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, διάολε. Τι ήταν εκεί; Σε παρακαλώ πες μου, αλλιώς ανησυχώ. Έχω ήδη μεγαλώσει ένα σωρό ανθρώπους εδώ. Τι συνέβη? Ποιος τραπεζίτης;

ΣΙ:Λοιπόν, αυτό, θυμάσαι πότε ήρθαν σε σένα, πότε αφέθηκε ελεύθερος, και ούτω καθεξής; Όταν σου έφερα 200, ήρθε και ετοίμασε εκεί 300. Δηλαδή, τα πήρα, όλα είναι στα χέρια μου - πρέπει να συναντηθούμε, απλά να μιλήσουμε, να συζητήσουμε τα πάντα μαζί σου.

Ο Έλαν Αντόνοφ δεν επέστρεψε ποτέ από τη Γερμανία, προφανώς ήξερε τι (ή ποιος) τον περίμενε εδώ. Αλλά ο Μπουρτσούκ δεν ήξερε ακόμα και ήρθε μετά από πρόσκληση του Μπαρτσάκιν στο ίδιο το γραφείο όπου ο Εβγκένι Ντβόσκιν ζήτησε από τον πρώην ανακριτή εγγυήσεις ότι θα επιλυόταν το θέμα του και ότι «ό,τι οφείλεται στους ανθρώπους» θα τους έφτανε, «έτσι ώστε να υπάρξει όχι προσβεβλημένους ανθρώπους».

«Τώρα γράφω μια καταγγελία, η εισαγγελία ζητά υπόθεση - όλοι θα εξετάσουμε από πού προήλθε η «αίτηση», αντικειμενικά, απλώς τι είναι στα χαρτιά. Όσον αφορά τις εγγυήσεις - καμία εγγύηση. Ο δικηγόρος δεν μπορεί να δώσει καμία εγγύηση. Τα συζητάμε όλα αυτά προφορικά», σημείωσε ο Burchuk, αλλά στη συνέχεια άρχισε να διαπραγματεύεται για την αμοιβή βάσει της συμφωνίας, ζητώντας 500 χιλιάδες δολάρια, έλαβε ένα πακέτο με σχεδόν 50 χιλιάδες και κρατήθηκε από τις ίδιες όπερες.

Αρχικά, οι επιχειρηματίες σκόπευαν να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση σε τρία στάδια. Το πρώτο είναι η τεκμηρίωση της παραλαβής του απαιτούμενου ποσού από τον Bartsakin. Το δεύτερο είναι η τεκμηρίωση (με την εθελοντική συμμετοχή του τελευταίου) της λήψης χρημάτων από τον «φερόμενο ως διοργανωτή του εγκλήματος». και το τρίτο - παρόλα αυτά, μόνο σε σχέση με αγνώστους διεφθαρμένους αξιωματικούς επιβολής του νόμου. Αλλά συμβιβάστηκαν με τον Burchuk, ο οποίος για την έρευνα έγινε ο οργανωτής της εκβίασης 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τον Dvoskin για τον τερματισμό της ποινικής υπόθεσης εναντίον του.

Παρεμπιπτόντως, έξι μήνες αφότου η ιστορία της εκβίασης χρημάτων από τον Dvoskin έγινε, φυσικά, χωρίς λεπτομέρειες, δημόσια, ο εισαγγελέας που αναφέρεται στην υπόθεση μεταφέρθηκε από την πρωτεύουσα στην Τούλα, όπου έγινε περιφερειακός εισαγγελέας. Το όνομα αυτού του εισαγγελέα εμφανίστηκε και στο γνωστό σκάνδαλο για την προστασία των υπόγειων καζίνο - φέρεται να έκανε αναφορά σε επικείμενους απρογραμμάτιστους ελέγχους.

Ο Αντόνοφ παρέμεινε στη Γερμανία, ο Μπαρτσάκιν, ο οποίος συμφώνησε με την έρευνα, λήφθηκε με εγγύηση και ο Μπουρτσούκ στάλθηκε σε κέντρο κράτησης. Ο τελευταίος δήλωσε ότι έπεσε θύμα πρόκλησης και ο διαβόητος χρηματοδότης έχει προσωπική έχθρα απέναντί ​​του. Το γεγονός είναι ότι, ως ανακριτής, ο Burchuk ενεπλάκη στην υπόθεση 15 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία κλάπηκαν με δόλο από εκπροσώπους της τσεχικής εταιρείας PPFI Investments Ltd από τη «φίλη της συζύγου» του Dvoskin, Ekaterina Alabuzhina, η οποία στη συνέχεια καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε 4,5 χρόνια φυλάκιση. Τον Απρίλιο του 2014, το δικαστήριο της πόλης της Μόσχας εξέτασε προσφυγή κατά αυτής της απόφασης. Όπως ανέφερε στην κατάθεσή του ο Dvoskin, η κυρία Alabuzhina του τηλεφώνησε και του ζήτησε να μεταφέρει 400 χιλιάδες ευρώ στη Maria Loboda (τότε κορυφαία μάνατζερ της Mosoblbank), η οποία «της υποσχέθηκε να λύσει το ζήτημα της επανεξέτασης της υπόθεσης και της επιβολής επιεικής ποινής».

Με την ευκαιρία αυτή, η δικηγόρος Tatyana Akimtseva, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Burchuk, προσέφυγε στον πρόεδρο του Δημοτικού Δικαστηρίου της Μόσχας με αίτημα «να δώσει προσοχή στις ενέργειες των Bartsakin, Dvoskin και Loboda, οι οποίοι με τις πράξεις τους δυσφημούν το δικαστικό σύστημα του πόλη της Μόσχας». Η έκκληση έμεινε χωρίς εξέταση και η Τατιάνα Ακίμτσεβα σκοτώθηκε, οπότε αυτό το επεισόδιο παρέμεινε χωρίς επίβλεψη.

Έτσι, ο Dvoskin παρέδωσε τα χρήματα και ένα μήνα αργότερα η Ekaterina του τηλεφώνησε ξανά και είπε ότι η ετυμηγορία δεν είχε αλλάξει και είχε τεθεί σε ισχύ. Ως εκ τούτου, ο χρηματοδότης άρχισε να τηλεφωνεί στη Loboda και να ζητά τα χρήματα πίσω, στην οποία απάντησε ότι είχε μεταφέρει τα χρήματα πλήρως στον Bartsakin. Παρεμπιπτόντως, ο Loboda γνώρισε τον Dvoskin ως «τον νέο ιδιοκτήτη της GenBank».

«Όταν έφτασαν οι φρουροί του Dvoskin, με κάλεσε και ζήτησε βοήθεια, λέγοντας ότι θα τη σκοτώσουν τώρα», είπε ο Bartsakin στον ανταποκριτή του MK, σημειώνοντας ότι οδήγησε, κάλεσε τον Dvoskin και με κάποιο τρόπο την εγγυήθηκε.

Μετά, μετά από λίγο καιρό, ο Μπαρτσάκιν, όπως λέει, από το Μπουρτσούκ, έμαθε για την έρευνα στη Genbank... Έφτασαν οι φρουροί του χρηματοδότη, ο Μπαρτσάκιν πήγε στον «στρατηγό FSB» Αντόνοφ. Το τι έγινε μετά είναι γνωστό.

Ο Αλεξάντερ Μπουρτσούκ σταμάτησε να «κουμπάει τα κεφάλια» με την έρευνα και παραδέχτηκε πλήρως την ενοχή του. Μετά από αυτό αφέθηκε ελεύθερος σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ταυτόχρονα, από το PTP (υποκλοπές τηλεφωνικών συνομιλιών) των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, προκύπτει ότι οι έρευνες στη Genbank φέρεται να οφείλονταν στο γεγονός ότι είχε διαταχθεί ο Dvoskin και «50%» υπάρχει εμπιστοσύνη ότι ένας των πελατών είναι ο ιδιοκτήτης του συστήματος πληρωμών Delta LLC Kay" Andrey Novikov.

Dvoskin:Πες μου, είναι ξεκάθαρη η κατάσταση, πώς είναι;

Μπαρτσάκιν:Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Για τι κατηγορούνται; Βασικά, αυτοί οι άνθρωποι της FSB είπαν ότι φέρατε τους τρεις ή τέσσερις πλούσιους επενδυτές σας.

ΡΕ:Ναί.

ΣΙ:Τους ζητήθηκε να καταθέσουν χρήματα σε κάποιες τράπεζες, δύο ή τρεις τράπεζες, οι οποίες ήταν ήδη, ας πούμε, σε ανάκληση άδειας. (Μιλάμε, όπως προκύπτει από περαιτέρω διαλόγους, για τις τράπεζες Priroda, που έχασε την άδειά της τον Ιανουάριο του 2014, και Ascania, που έχασε την άδειά της τον Αύγουστο του 2014. Ένας από τους ιδρυτές της τελευταίας είναι ο Konstantin Beloborodov. - D.B.)

ΡΕ:Ναί.

ΣΙ:Υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο στήσατε όλους τους ανθρώπους που σας εμπιστεύτηκαν και που επένδυσαν χρήματα υπό τις συστάσεις σας. Τότε αυτοί οι άνθρωποι εξαργύρωσαν τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Κατά συνέπεια, αφαιρέθηκε η άδεια της τράπεζας και αυτοί οι καταθέτες προσβάλλονται από εσάς που τους προτείνατε εκεί. Υποτίθεται ότι είστε σε σύγκρουση με αυτούς τους ανθρώπους.

ΡΕ:Ναί.

ΣΙ:Για αυτό πρόκειται.

ΡΕ:Ναι, αλλά και αυτό δεν είναι αλήθεια. Αλλά ακόμα κι αν είναι έτσι, δεν πρόκειται για ποινική υπόθεση.

ΣΙ:Δεν είναι εγκληματικό και δεν έχει καμία σχέση με εσάς.

ΡΕ:Αυτόματα, όλα είναι καθαρά στην τράπεζα που εξυπηρετεί το Ταμείο Συντάξεων - δεν υπάρχουν παράπονα εναντίον αυτής της τράπεζας. Αποδεικνύεται ότι όλες αυτές οι μαλακίες είναι κατά παραγγελία.

ΣΙ:Ναι, πελάτες που αδικήθηκαν από αυτές τις τράπεζες

ΡΕ:Αλλά δεν προσβάλλω κανέναν και δεν κάνω τίποτα.

ΣΙ:Νομίζουν ότι τους έφερες εκεί επίτηδες και τους ξεγέλασες επίτηδες. Δεν είσαι υπό την απειλή του όπλου, ούτε υπό την απειλή όπλου, δεν τους ανάγκασε κανείς. Αλλά φωνάζουν κάτι εντελώς διαφορετικό: «Δεν μπορούμε να τα πάρουμε από εκείνη την τράπεζα, αλλά από τον Ζένια θα τα πάρουμε και θα πάρουμε αυτά τα χρήματα· αν δεν θέλει να καθίσει, τότε θα τα πάρουμε». Δηλαδή παρήγγειλαν την FSB έτσι.

Υπάρχει αυτός ο Ιβάνκο, ο οποίος προσβάλλεται και λέει ότι δήθεν τον εξαπάτησαν. Στη συνέχεια, υπάρχει ο Novikov, ο οποίος εξαπάτησε εκείνους τους επενδυτές που επένδυσαν χρήματα απευθείας στις παραγγελίες σας - υποτίθεται ότι είπατε, εγγυημένα. "Delta Key" - τι είδους τράπεζα είναι αυτή;

ΡΕ:Δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα από αυτά τα ονόματα και δεν έχω ακούσει ποτέ το όνομα μιας τέτοιας τράπεζας.

Ο χρηματοδότης Dvoskin φέρεται να χρωστούσε στον Novikov ένα σημαντικό ποσό, αλλά δεν το επέστρεψε. Ο τελευταίος άρχισε να επικοινωνεί με κάποιον και κάπου, συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης "K", αλλά τελικά, τον Οκτώβριο του 2014, βρέθηκε ο ίδιος υπό έρευνα. Σύμφωνα με την Ερευνητική Επιτροπή, οργάνωσε την απαγωγή ενός Τσετσένου χρηματοδότη και του ζήτησε 109 εκατομμύρια ρούβλια. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, τα προβλήματα του Novikov ξεκίνησαν αφότου απέκτησε το Financial Settlement Center (FSC) στο Astrakhan το περασμένο καλοκαίρι και μετά από λίγο καιρό, αρκετοί πελάτες της Delta Key δήλωσαν ότι τα χρήματα που μετέφεραν δεν έφτασαν στον παραλήπτη.

Dvoskin:Ποιος είναι ο Novikov;

Μπουρτσούκ: Novikov - "Κλειδί Δέλτα". Ο Νόβικοφ έτρεξε στους «Κ-σνίκς» και έτρεξε να παραπονεθεί με το χαρτάκι που σας ήρθαν. Σχεδιάστηκε ένα διάγραμμα - και εκεί έχασε 2 εκατομμύρια δολάρια.

ΡΕ:Μιλάω για αυτό.

ΣΙ:Είπες ότι δεν έχεις καμία σχέση με αυτό. Κατά συνέπεια, ο Αντρέι είπε ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, επειδή σίγουρα πήγε στους K-Schniks. Εάν αυτό ήταν εντολή, τότε γιατί αποδεικνύεται ότι σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον σας εναντίον του Novikov;

ΡΕ:Προσεύχομαι στον Θεό να κρατηθεί ο Μπελομπορόντοφ. Γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να δώσει σωτήρια μαρτυρία και να πει ότι δεν είχα καμία σχέση με αυτή την τράπεζα.

Σε γενικές γραμμές, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο Novikov, με τη συμμετοχή λειτουργών της 6ης υπηρεσίας, βρέθηκε υπό έρευνα και τέθηκε υπό κράτηση και η σύζυγός του, καθώς το πρόβλημα συνδέθηκε με τους Τσετσένους, μέσω μεσάζων, όπως ανέφερε ο Τύπος, στράφηκε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για βοήθεια στον επικεφαλής της Δημοκρατίας της Τσετσενίας Ramzan Kadyrov στην Ουκρανία Ramzan Tsitsulaev, ο οποίος προσέλκυσε δικηγόρους. Στη συνέχεια, όμως, για κάποιο λόγο, ο Novikov φέρεται να συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για απαγωγή και εκβιασμό και η σύζυγός του, ως μέρος ενός επιχειρησιακού πειράματος, πήγε με τα χρήματα για να συναντήσει τον κ. Tsitsulaev. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων σε έναν Τσετσένο αξιωματούχο, οι πράκτορες του MUR κανόνισαν έναν «σωρό μάλα» στο εστιατόριο με τους φρουρούς του, με αποτέλεσμα ο πληρεξούσιος να διαφύγει.

Τον Μάρτιο του 2015, η Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε την άδεια της Delta Key Bank για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τον Αύγουστο, για τους ίδιους λόγους, από το Ομοσπονδιακό Οικονομικό Κέντρο του Αστραχάν.

Μαξίμ Γιούριεφ

[...] Ο πρώην ανακριτής του Κύριου Τμήματος Ερευνών του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Μόσχα, που αναγνωρίστηκε ως ο καλύτερος ανακριτής στην πρωτεύουσα, και νυν δικηγόρος Alexander Burchuk, ο επιχειρηματίας Vladimir Bartsakin και ο τραπεζίτης Evgeny Dvoskin, που τους κατηγόρησαν του εκβιασμού, συναντήθηκε στο δικαστήριο. [...]

Συναντήθηκα με τον Βλαντιμίρ Μπαρτσάκιν λίγο πριν την ετυμηγορία [...].

Η σύγκρουση με τον διαβόητο τραπεζίτη Evgeny Dvoskin δεν έγινε τυχαία, σύμφωνα με τον συνομιλητή μου. «Ήταν καθαρή πρόκληση από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά δεν ήμουν εγώ ο στόχος, άλλοι άνθρωποι ήταν ο στόχος», είπε. Παρεμπιπτόντως, δεν έχει καταστεί ακόμη πραγματικά δυνατό να αποδειχθεί η εγκληματική φύση της επιχείρησης του Dvoskin· τα προβλήματα που προέκυψαν μαζί του επιλύθηκαν χάρη στις δυνατότητες άλλων «λύτων» πολύ γρήγορα και τόσο «ενισχυμένο σκυρόδεμα» που οι ίδιοι ερευνητές που άνοιξαν ποινικές υποθέσεις για τα γεγονότα παράνομων αναλήψεων μετρητών ή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, Οι ίδιοι μερικές φορές πήγαιναν στη φυλακή.

"Ο ίδιος ο Dvoskin είναι στην πραγματικότητα, όπως λένε, πιο καθαρός από πολλούς που ασχολούνται με σοβαρές επιχειρήσεις και θα εκπλαγείτε, αλλά τώρα κάνει περισσότερο καλό παρά κακό - αυτό είναι για να κατανοήσετε την ουσία αυτού που συμβαίνει ως ολόκληρο», μου είπε ένας υπό τον όρο της ανωνυμίας από τους μεγάλους αξιωματούχους. - Ο ίδιος επιχειρηματίας Μπαρτσάκιν, που διευθύνει μια νόμιμη επιχείρηση, δεν θα ξεφύγει από τις υπηρεσίες των ημι-νόμιμων γραφείων «cash out» του Dvoskin, εκτός φυσικά και αν θέλει να σώσει την επιχείρησή του. Σήμερα, οι επιχειρηματίες εξαργυρώνουν το 5-10% του ποσού και το χρειάζονται απεγνωσμένα».

Ο Βλαντιμίρ Μπαρτσάκιν το επιβεβαιώνει. Για παράδειγμα, μια από τις εταιρείες του επιχειρηματία κερδίζει χρήματα από το εμπόριο άμμου. Έχει στα βιβλία της 260 φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν άμμο που αγοράζεται από λατομείο στα πλησιέστερα προϊόντα οπλισμένου σκυροδέματος. Κάθε οδηγός πρέπει να λαμβάνει 20 χιλιάδες ρούβλια την ημέρα μόνο για το πετρέλαιο ντίζελ, που δεν είναι λιγότερο από 5 εκατομμύρια ρούβλια για ολόκληρο τον στόλο, και με κάθε είδους σχετικές δαπάνες το ποσό φτάνει τα 7-10 εκατομμύρια ρούβλια την ημέρα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το ταμείο μισθών αυτής της εταιρείας είναι περίπου 150 εκατομμύρια ρούβλια και αυτά τα χρήματα εκδίδονται επίσης σε μετρητά. Στο λογιστήριο, τα ποσά για «εξαργύρωση» κρύβονται κάτω από το διογκωμένο κόστος καυσίμων ή πρέπει να αποδίδουν ανύπαρκτες ζημίες στην αναφορά.

«Σήμερα, το άνοιγμα πλαστικών καρτών σε καμία τράπεζα δεν είναι αξιόπιστο», λέει ο Vladimir Bartsakin. - Φαίνεται να είναι μια σοβαρή Τράπεζα Home Credit, αλλά έχει μια τρύπα 7 δισεκατομμυρίων ρούβλια. Φανταστείτε, έχουμε ένα μισθολογικό έργο εκεί. Και κάποια στιγμή, η άδεια ανακλήθηκε, όπως της Mosoblbank, και κάηκαν οι μισθοί των εργαζομένων. Οι άνθρωποι γενικά καταλήγουν με εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τα οποία εξυπηρετούνται σε αυτές τις τράπεζες, για να μην αναφέρουμε τους εργάτες πετρελαίου που καταθέτουν αστρονομικά ποσά στους λογαριασμούς τους. Γενικά, το να έχεις χρήματα στην τράπεζα είναι πάντα ένας συγκεκριμένος κίνδυνος», δηλώνει ο Μπαρτσάκιν.

Ως αποτέλεσμα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο επιχειρηματίας Bartsakin και ο τραπεζίτης Dvoskin γνώριζαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου, αλλά τους έφερε μαζί, όπως συμβαίνει συχνά, από μια γυναίκα - μια ορισμένη Maria Loboda. Η ίδια η κυρία προκάλεσε κάποτε το ενδιαφέρον των ερευνητών ως μέρος των ερευνών για απάτες γης στην περιοχή της Μόσχας, όταν ήταν επικεφαλής της εταιρείας "Your Financial Trustee" (VFP). Με την πάροδο του χρόνου, το ενδιαφέρον των ερευνητών για εκείνη μειώθηκε. Αποδείχθηκε ότι η Maria Loboda πήρε 350 χιλιάδες ευρώ από τον Dvoskin, υποσχόμενη να λύσει το πρόβλημα της φίλης του τραπεζίτη, Ekaterina Alabuzhnaya, την οποία το δικαστήριο καταδίκασε σε 4,5 χρόνια φυλάκιση για κλοπή 15 εκατομμυρίων δολαρίων από την τσεχική εταιρεία PPF Investment. «Πήρε 200 χιλιάδες δολάρια από μένα για μια συναλλαγή ακινήτων και ακόμα δεν τα έχει επιστρέψει, απλώς άφησε μια απόδειξη και αυτό είναι», θυμάται ο Μπαρτσάκιν.

"Ένας από τους φίλους μου ενεπλάκη στην υπόθεση της Alabuzhnaya, της είπε - επιστρέψτε τα χρήματα και εκείνη απάντησε ότι δούλευε με τον Dvoskin και δεν σκόπευε να δώσει τίποτα", λέει ο Vladimir Bartsakin. - Όπως καταλαβαίνω, ο Dvoskin αποφάσισε να την πληρώσει για να απελευθερωθεί πιο γρήγορα. «Γενικά, η Loboda πήρε τα χρήματα, δεν έκανε τίποτα και άρχισαν να της ζητούν να επιστρέψει τα κεφάλαια και έστρεψε τα τραπέζια εναντίον μου, λέγοντας ότι έλαβα τα χρήματα, αν και δεν πήρα τίποτα και δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα αυτό το θέμα», λέει ο συνομιλητής μου.

Σύντομα η Maria Loboda έφτασε στο σπίτι του Vladimir Bartsakin, συνοδευόμενη από τους φρουρούς του Dvoskin, με μια εμφανώς όχι χαρούμενη έκφραση στο πρόσωπό της. «Με παρακάλεσε να δανειστώ 200 χιλιάδες δολάρια, αλλά αρνήθηκα, αφού δεν ξεπλήρωσε τα προηγούμενα χρέη της», λέει ο επιχειρηματίας. «Τότε μπήκε στο παιχνίδι η ασφάλεια του Dvoskin. Μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο και συμφωνήσαμε να δώσουμε στη νεαρή κοπέλα ένα μήνα για να λύσει όλα της τα προβλήματα», θυμάται ο Βλαντιμίρ.

Η Μαρία Λομπόδα δεν επέστρεψε τα χρήματα ούτε ένα μήνα αργότερα, συνεχίζοντας να κατηγορεί τα πάντα στον Μπαρτσάκιν. «Επιτέλους αποφάσισε να με εκδικηθεί», λέει ο επιχειρηματίας. - Ήταν μια κατασκευή της υπόθεσης ότι φέρεται να ερευνήθηκε ο Dvoskin, φέρεται να συνελήφθη στην Κρατική Ανακριτική Διεύθυνση, κάλεσε ασθενοφόρο εκεί τέσσερις φορές και έστειλε τα παιδιά σε μένα για να βοηθήσω στην επίλυση αυτού του ζητήματος. Αντίστοιχα, έστειλα τα παιδιά στον Αντόνοφ, αλλά ήταν όλα μυθοπλασία, φανταστείτε, όλα γράφτηκαν από τα πρώτα λεπτά, ακόμη και τα τηλέφωνα ήταν υποκλοπές εκ των προτέρων και αυτές οι ηχογραφήσεις είναι στα υλικά της υπόθεσης, δηλ. προσφέροντάς μου χρήματα, έχουν ήδη εμπλέξει τις ειδικές υπηρεσίες για την προώθηση της υπόθεσης».

Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Μπαρτσάκιν, ο στόχος δεν ήταν καθόλου αυτός, αλλά ο γνωστός του Αντόνοφ, άνθρωπος με διασυνδέσεις με την Ερευνητική Επιτροπή και την FSB. Φέρεται ότι ο Αντόνοφ χρωστούσε 10 εκατομμύρια ευρώ από έναν συγκεκριμένο τραπεζίτη Devyatkin, ο οποίος αποφάσισε να μην αποπληρώσει το χρέος, αλλά απλώς έβαλε τον «οφειλέτη» στη φυλακή, πληρώνοντας πολύ μικρότερο ποσό για τις προσπάθειες κάποιου άλλου.

Ο τραπεζίτης Konstantin Devyatkin έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 2000 στον απόηχο της εσκεμμένης χρεοκοπίας της Zelenograd ZelAK-Bank. Αυτή η ιστορία έχει όλες τις πιθανότητες να μείνει στην ιστορία της σύγχρονης Ρωσίας ως παράδειγμα του πώς μπορείς να κλέψεις σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ρούβλια από το κράτος και τους Ρώσους φορολογούμενους και να μείνεις ατιμώρητος. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, τον Νοέμβριο του 2008, ο 48χρονος πρόεδρος της OJSC CB ZelAK-Bank, Konstantin Devyatkin, γνωρίζοντας ότι η αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Management Systems LLC τη στιγμή της συναλλαγής ήταν μικρότερη από την αξία των αγορασθέντων χαρτονομισμάτων, ενήργησε αντίθετα με τα έννομα συμφέροντα της OJSC ZelAK -Bank» αγόρασε γραμμάτια από τον Ουζμπεκιστάν πολίτη Mirzaeva στην τιμή των 368 εκατομμυρίων ρούβλια. Το ποσό της συναλλαγής ανήλθε σχεδόν στο 400% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. Όπως σημειώνεται στα υλικά της ποινικής υπόθεσης, αυτό «οδήγησε στην πρόκληση σημαντικής βλάβης στα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα της ZelAK-Bank LLC και των καταθετών του πιστωτικού ιδρύματος». Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα έμεινε όχι μόνο με δικά της κεφάλαια, αλλά και χωρίς δανειακά κεφάλαια· η διεξαγωγή οποιωνδήποτε τραπεζικών εργασιών κατέστη αδύνατη, με αποτέλεσμα την πτώχευση.

Και ήδη το 2014, όπως σημειώνουν τραπεζικοί ειδικοί, ο κ. Devyatkin απέκτησε την τράπεζα Navigator χρησιμοποιώντας κλεμμένα χρήματα από τη ZelAK-Bank. Αυτό το πιστωτικό ίδρυμα ήταν επίσης χρεοκοπημένο, τα χρήματα αποσύρθηκαν και εξαργυρώθηκαν μέσω ελεγχόμενων εταιρειών κελύφους. Η συνολική ζημιά από αυτή την απάτη ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Τόσο στην περίπτωση της ZelAK-Bank όσο και στην περίπτωση του Navigator, η έρευνα πεισματικά δεν είδε κανένα έγκλημα στις ενέργειες του κ. Devyatkin. Αλλά μέχρι που εκείνο το πολύ καλά συνδεδεμένο άτομο, ο Elan Antonov, έγινε θύμα. Στην Navigator Bank εξαφανίστηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ από έναν λογαριασμό του. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Αντόνοφ έλαβε αυτά τα χρήματα για την επίλυση των προβλημάτων των ξένων επενδυτών στη Μόσχα.

Τα πράγματα δεν πήγαν καλά για την εταιρεία WTE Wassertechnik, μέρος της αυστριακής εταιρείας EVN. Η WTE κέρδισε τον διαγωνισμό για την κατασκευή μιας επιχείρησης για την παραγωγή υποχλωριώδους νατρίου στα νοτιοδυτικά της Μόσχας, η οποία προοριζόταν για τον σοβαρό εκσυγχρονισμό της παροχής πόσιμου νερού της Mosvodokanal OJSC σε ολόκληρη σχεδόν την πρωτεύουσα. Ωστόσο, η κυβέρνηση του κεφαλαίου αρνήθηκε να δεχτεί την επιχείρηση σε λειτουργία. Στη συνέχεια, οι Ρώσοι εκπρόσωποι της WTE στράφηκαν στον «παντοδύναμο» Elan Antonov για βοήθεια.

Μια δόση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την επίλυση των προβλημάτων Αυστριακών επιχειρηματιών μεταφέρθηκε στους λογαριασμούς που υπέδειξε ο Αντόνοφ στην τράπεζα Navigator. Ο Έλαν Αντόνοφ δεν προοριζόταν πλέον να δει αυτά τα χρήματα - η τράπεζα Navigator χρεοκόπησε τακτοποιημένα από τον κ. Devyatkin και αρνήθηκε να παραιτηθεί από τα κλεμμένα κεφάλαια. Παραδόξως, εν μέσω μιας αναμέτρησης μεταξύ Antonov και Devyatkin άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, εμφανίζεται μια ποινική υπόθεση εναντίον των Antonov και Bartsakin. [...]

Η Genbank, οι μετοχές της οποίας ανήκουν στις αρχές της Σεβαστούπολης, της Κριμαίας και του Evgeny Dvoskin, δεν θα μπορούσε να συγχωνευθεί σε ένα μερίδιο ελέγχου.

Οι αρχές της Σεβαστούπολης κατέληξαν να μεταβιβάσουν το 25% των μετοχών τους στην τράπεζα στη Δημοκρατία της Κριμαίας, η οποία κατέχει επίσης το 25%.

«Η μόνη βάση για τη μεταβίβαση του 25% των μετοχών του πιστωτικού οργανισμού ήταν η προσφυγή της Δημοκρατίας της Κριμαίας τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στη Σεβαστούπολη. Η προσφυγή παρουσίαζε το επιχείρημα ότι οι συνάδελφοί μας θεώρησαν σκόπιμο να έχουν μόνο έναν κρατικό μέτοχο. Δεν υπήρχαν άλλα επιχειρήματα», εξήγησε την άρνηση ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Ilya Ponomarev.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, το δίκτυο της GenBank έχει 199 καταστήματα. Οι ιδιοκτήτες του 50% της τράπεζας είναι οκτώ άτομα με μετοχές κάτω του 10%. Ένας από αυτούς είναι ο αξιόπιστος χρηματοδότης Evgeny Dvoskin, ο οποίος κατέχει το 7,2% της τράπεζας.

Ο κύριος Dvoskin αποκαλείται πραγματικός ληστής. Εξάλλου, καθόταν στο ίδιο κελί με τον κλέφτη νόμου Vyacheslav Ivankov, με το παρατσούκλι "Yaponchik". Σύμφωνα με το FBI, μετά την επιστροφή του Yaponchik στη Ρωσία, ο Dvoskin διατήρησε στενές σχέσεις μαζί του. Ένα στεφάνι από έναν επιχειρηματία παραδόθηκε στην τελετή αποχαιρετισμού για τον Yaponchik.

Dvoskin

Σύμφωνα με το Τμήμα Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, το 2004-2005, μια ομάδα απατεώνων κατάφερε να εξαργυρώσει 235 δισεκατομμύρια ρούβλια και 66 εκατομμύρια ευρώ μέσω των τραπεζών Rodnik, AKA Bank και Project Lending Bank.

Το 2006, οι απατεώνες εξαργύρωσαν 75 δισεκατομμύρια ρούβλια μέσω της Komus Collection και το 2007, μέσω της Falcon Bank - περίπου 100 δισεκατομμύρια ρούβλια. Το 2006, μια ομάδα «σκιωδών χρηματοδότων» κατέλαβε τον έλεγχο των τραπεζών του Νταγκεστάν Rubin και Antares, περνώντας από αυτές 88 δισεκατομμύρια ρούβλια, που ήταν αρκετές φορές περισσότερο από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Νταγκεστάν. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η εμπλοκή του Evgeny Dvoskin σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν αποδείχθηκε ποτέ...

Evgeniy Dvoskin

Το Ανακριτικό Τμήμα της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια άνοιξε ακόμη και ποινική υπόθεση εναντίον του Dvoskin. Ήταν ύποπτος ότι ξυλοκόπησε τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Intelfinance, Mikhail Zavertyaev, και ενώ ο τελευταίος βρισκόταν στο νοσοκομείο, 11,7 δισεκατομμύρια ρούβλια εξαργυρώθηκαν παράνομα μέσω του πιστωτικού του ιδρύματος.

Στα μέσα του 2008, ο κ. Dvoskin έγινε «πρόσωπο που εμπλέκεται» σε ένα σκάνδαλο διεθνών διαστάσεων. Ο ύποπτος χρηματοδότης συνελήφθη στο Μονακό από το αμερικανικό FBI με τη συνδρομή της Ιντερπόλ. Ας σημειώσουμε ότι ο Evgeniy Slusker (αργότερα πήρε το επίθετο της μητέρας του και έγινε Dvoskin) έφυγε για τις ΗΠΑ το 1990. Την επόμενη δεκαετία κρατήθηκε από την αστυνομία 15 φορές για διάφορα μικροαδικήματα, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης αποδείξεων ενοχής!!!

Το 2001, εκδιώχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της νομοθεσίας για τη μετανάστευση και μόλις δύο χρόνια αργότερα οι αμερικανικές αρχές τον έθεσαν στη λίστα καταζητούμενων με τις κατηγορίες της απάτης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Μέχρι εκείνη την εποχή, ο Dvoskin ζούσε ήδη ήσυχα στη Ρωσία.

Ο σημερινός μέτοχος της Genbank καταζητείται σε σχέση με απάτη σε τίτλους που αφορούσαν πολλές αμερικανικές εταιρείες συνολικού ύψους 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο χρηματοδότης επέστρεψε στη Ρωσία.

Να τονίσουμε ότι στην πατρίδα του ο Ντβοσκίν έγινε κατηγορούμενος σε δύο ποινικές υποθέσεις ταυτόχρονα, εκ των οποίων η μία αφορούσε παράνομες τραπεζικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο Dvoskin ήταν ύποπτος για απάτη 10 εκατομμυρίων ρούβλια και εκβιασμό. Η έρευνα διεξήχθη από το Υπουργείο Εσωτερικών και την FSB, αλλά η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στο δικαστήριο.

OCG του Κυβερνήτη Aksenov;

Ο κύριος «επιθυμητής» της Genbank είναι ο επικεφαλής της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσένοφ, ο οποίος, στο πλαίσιο όλων των τελευταίων σκανδάλων, άσκησε πιέσεις για πρόσθετη κεφαλαιοποίηση της Genbank κατά 10 δισεκατομμύρια ρούβλια σε βάρος του κράτους.

Ας σημειώσουμε ότι η οικονομική κατάσταση στην Κριμαία είναι, για να το θέσω ήπια, ασταθής. Τον Ιούλιο του 2015, συνελήφθη ο «αρχηγός εφορίας» της Κριμαίας και ο στενότερος συνεργάτης του Aksenov, Nikolai Kochanov. Κατηγορήθηκε για δωροδοκία ύψους 300 χιλιάδων ρούβλια. σε υπάλληλο της τοπικής FSB για απόκρυψη των αρνητικών αποτελεσμάτων μιας επιθεώρησης μιας επιχείρησης εξόρυξης.

Σεργκέι Ακσένοφ

Η σύλληψη συνδέθηκε με έρευνα για κλοπή κονδυλίων του προϋπολογισμού που διατέθηκαν για τη δημιουργία του έργου των φορολογικών επιθεωρήσεων στην Κριμαία. Ορισμένοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση έχουν ήδη διαφύγει στο εξωτερικό. Φήμες λένε ότι στην απάτη μπορεί να εμπλέκεται και ο πρώην επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας του Καζακστάν, Βλαντιμίρ Λεβαντόφσκι.

Επιπλέον, στα τέλη του 2015, αξιωματικοί της FSB στην Κριμαία συνέλαβαν μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία περιλάμβανε τον επικεφαλής της διοίκησης της Feodosia Dmitry Shchepetkov και τον αναπληρωτή του Makar Makarov. Και οι δύο είναι στενοί συνεργάτες του Aksenov!

Ο κ. Ακσένοφ έχει κάποια σχέση με την ομάδα του οργανωμένου εγκλήματος και τον Ντβόσκιν; Ο Σεργκέι Ακσένοφ, σύμφωνα με διάφορες πηγές, είχε στενούς δεσμούς με την εγκληματική ομάδα «Έλληνες», που δημιουργήθηκε στην Κριμαία από τους αδερφούς Savopulo και στη συνέχεια ήταν μέρος της ισχυρής ομάδας οργανωμένου εγκλήματος «Salem». Επιπλέον, ο Aksenov θα μπορούσε να είχε εμπλακεί στις δολοφονίες των συναγωνιστών των Ελλήνων και στη συνέχεια στους θανάτους των πρώην συντρόφων του.

Για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε πώς το 2009, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας Μιχαήλ Μπαχάρεφ δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Σεργκέι Ακσένοφ όχι μόνο συμμετείχε σε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, αλλά είχε ακόμη και ένα παρατσούκλι - "Goblin ”!

Ντμίτρι Οβσιάννικοφ, Αναπληρωτής Κυβερνήτης της Σεβαστούπολης

Υπάρχουν στοιχεία ότι ο Aksenov συμμετείχε στις κατασχέσεις του σταθμού λεωφορείων στη Συμφερούπολη, σε μια σειρά από κτίρια κατοικιών, στο σανατόριο Evpatoria "Iskra" για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση· δομές κοντά στον Aksenov συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάληψης του σανατόριου " Ήλιος του Βουνού».

Παρεμπιπτόντως, ο Aksenov κατηγορήθηκε για εμπορία όπλων με τους Τατάρους της Κριμαίας. Η γερμανική έκδοση DerSpiegel διεξήγαγε έρευνα για τον Aksenov.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η «υπόθεση Αξένοφ» παρέχει την ευκαιρία να εξετάσουμε την «τεράστια εμπορική αυτοκρατορία του». Τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα στοιχεία των εταιρειών του, ορισμένες από τις οποίες είναι καταχωρημένες σε συγγενείς, καταλαμβάνουν εννέα σελίδες.

Φαίνεται ότι οι αρχές της Σεβαστούπολης, με επικεφαλής τον εγκατεστημένο στο Κρεμλίνο Dmitry Ovsyannikov, δεν βιάζονται να μεταβιβάσουν τις μετοχές της Genbank στις αρχές της Κριμαίας, της οποίας η ηγεσία εμπλέκεται σε διαφθορά και έχει διασυνδέσεις με ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως έμαθε η Kommersant, το όνομα του διαβόητου χρηματοδότη Ευγενία Ντβοσκίνα, τον οποίο πριν από αρκετά χρόνια προσπάθησε ανεπιτυχώς να ασκήσει δίωξη σε πολλές χώρες, σήμερα εμφανίζεται σε δύο ποινικές υποθέσεις ταυτόχρονα. Σχετικά με ένα από αυτά -για παράνομες τραπεζικές δραστηριότητες- ο κ. Dvoskin ανακρίθηκε ως μάρτυρας. Και αφού ο χρηματοδότης συμφώνησε να πληρώσει στους «φτιάχνεις» 1 εκατομμύριο δολάρια επειδή δεν τον οδήγησαν στη δικαιοσύνη ως κατηγορούμενο, έπεσε και αυτός θύμα, αφού αποδείχθηκε ότι ήταν θύμα απατεώνων.

Σήμερα, το Δικαστήριο Khamovnichesky της Μόσχας θα εξετάσει την αναφορά του ανακριτικού τμήματος για την Κεντρική Διοικητική Περιφέρεια της Μόσχας της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη σύλληψη του δικηγόρου Alexander Burchuk, πρώην ανακριτή για ιδιαίτερα σημαντικές υποθέσεις του Κύριου Τμήματος Ερευνών της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Μόσχα, ο οποίος ερεύνησε μια σειρά από υποθέσεις υψηλού προφίλ όλα αυτά τα χρόνια. Ο κ. Burchuk είναι ύποπτος σε υπόθεση απάτης σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα (μέρος 4 του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας): η έρευνα τον θεωρεί συνεργό στην εκβίαση 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τον σύμβουλο του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Genbank, Evgeniy Dvoskin.

Όπως έμαθε η Kommersant, της ιστορίας του εκβιασμού είχε προηγηθεί η κίνηση ποινικής υπόθεσης από το Κύριο Τμήμα Ερευνών της Κύριας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Μόσχα σχετικά με παράνομες τραπεζικές δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο. 172 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (οι πηγές της Kommersant το συνδέουν με την εξαργύρωση). Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, στις 19 Αυγούστου, στελέχη της FSB ερεύνησαν το γραφείο της Genbank CJSC στο Ozerkovskaya Embankment 12. Σημειώστε ότι φέτος η τράπεζα άλλαξε ιδιοκτήτη· από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου έχει καταληφθεί από τη σύζυγο του χρηματοδότη, Tatyana Dvoskina. Μετά την έρευνα, ο Evgeny Dvoskin συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Κύριο Τμήμα Ερευνών στη Novoslobodskaya, όπου ανακρίθηκε ως μάρτυρας. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, η υπόθεση αφορά πρόκληση ζημιών ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων και 1,5 δισεκατομμυρίων ρούβλια.

Περίπου μιάμιση εβδομάδα μετά την ανάκριση, ο ίδιος ο Evgeniy Dvoskin απευθύνθηκε στις αρχές επιβολής του νόμου με μια δήλωση ότι του απέσπασε 1 εκατομμύριο δολάρια επειδή δεν οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη ως κατηγορούμενος σε μια «τραπεζική» υπόθεση. Ονόμασε έναν από τους συμμετέχοντες στο έγκλημα ως τον Βλαντιμίρ Μπαρτσάκιν, γνωστό «fixer» στην χρηματοπιστωτική αγορά, τον οποίο συνάντησε όταν προσπαθούσε να επιστρέψει 400 χιλιάδες ευρώ, που δόθηκαν από τον κ. Dvoskin, σύμφωνα με τον ίδιο, για να βοηθήσει. στο μετριασμό της ποινής της Ekaterina Alabuzhina, η οποία καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκιση σε υπόθεση υψηλού προφίλ κλοπής 15 εκατομμυρίων δολαρίων από την τσέχικη εταιρεία PPFI. Η ετυμηγορία επικυρώθηκε και ο χρηματοδότης ζήτησε πίσω τα χρήματά του από τον κ. Μπαρτσάκιν, που τα είχε. Δεν κατάφερε να το πετύχει. Και μετά τη κράτηση του κ. Dvoskin και την έρευνα της Genbank, ο κ. Bartsakin τον κάλεσε ξανά, λέγοντας ότι γνώριζε για τα προβλήματα του χρηματοδότη και επίσης ότι βρισκόταν υπό ανάπτυξη από την FSB για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περαιτέρω, υποστήριξε ο κ. Dvoskin, ο κ. Bartsakin ανέλαβε να διευθετήσει την υπόθεση για 1 εκατομμύριο δολάρια και να τον βοηθήσει έστειλε τον δικηγόρο Alexander Burchuk, ο οποίος, ως πρώην ανακριτής της Κρατικής Διεύθυνσης Ερευνών, ο οποίος επίσης ενεπλάκη στην υπόθεση της κας. Η Alabuzhina, υποτίθεται ότι έδινε βάρος στις υποσχέσεις του «διορθωτή». Σύμφωνα με τον χρηματοδότη Dvoskin, αργότερα ο κ. Burchuk του έλεγε τακτικά ότι σύντομα θα κρατηθεί, οπότε ο χρηματοδότης αποφάσισε πρώτα να πληρώσει.

Ταυτόχρονα, ο «fixer» ζήτησε άμεσα 200 χιλιάδες δολάρια, διαβεβαιώνοντας ότι διαφορετικά ο χρηματοδότης θα χρεωνόταν βάσει του άρθ. 210 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (οργανωμένη εγκληματική κοινότητα). Ο κ. Dvoskin συμφώνησε και οι αξιωματικοί ασφαλείας του έδωσαν στον κ. Bartsakin ολόκληρο το ποσό σε μετρητά. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, ο παραλήπτης ζήτησε άλλα 300 χιλιάδες δολάρια, απειλώντας τον χρηματοδότη με σύλληψη κατά τη διάρκεια της ανάκρισης στο Κύριο Ανακριτικό Τμήμα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 21 Αυγούστου (ο κ. Dvoskin κατέγραψε τις διαπραγματεύσεις). Με τη σειρά του, ο «διορθωτής» υποσχέθηκε στον χρηματοδότη τη μεσολάβηση ενός συγκεκριμένου «αναπληρωτή διευθυντή της FSB Elan Antonov». Ο χρηματοδότης κατάλαβε ότι οι απαιτήσεις δεν θα σταματούσαν περαιτέρω και απευθύνθηκε στις ανακριτικές αρχές. Κατά τη μεταφορά 100 χιλιάδων δολαρίων στο γραφείο της GenBank, ο κ. Bartsakin κρατήθηκε από αξιωματικούς της FSB. Ο δικηγόρος Alexander Burchuk συνελήφθη επίσης. Το Τμήμα της Ανακριτικής Επιτροπής για την Κεντρική Διοικητική Περιφέρεια άνοιξε ποινική δικογραφία και σε βάρος και των δύο, αλλά ο κ. Μπαρτσάκιν δεν συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με δική του αναγνώριση.

Η υπεράσπιση του κ. Burchuk σημείωσε στην Kommersant ότι αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση του δικηγόρου του. Η Τατιάνα Ακίμτσεβα, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντά του, είναι βέβαιη ότι εκπλήρωνε μόνο το καθήκον του ως δικηγόρος και έπεσε θύμα τόσο πρόκλησης από την πλευρά του ίδιου του κ. Ντβόσκιν, καθώς χειριζόταν την «υπόθεση Alabuzhina» όσο και «σετ -επάνω» από την πλευρά του κ. Μπαρτσάκιν.

Ο Evgeny Dvoskin και ο δικηγόρος του Alexander Vershinin αρνήθηκαν κατηγορηματικά να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο και για τις δύο ποινικές υποθέσεις.

Στις 23 Νοεμβρίου 2007, ο Αντισυνταγματάρχης του Υπουργείου Εσωτερικών Αλεξάντερ Σαρκέβιτς αγωνιζόταν σε ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της Μόσχας, προσπαθώντας να ξεφύγει από δύο μικρά λεωφορεία. Δίπλα στον Σαρκέβιτς βρισκόταν ένα δέμα που περιείχε 400.000 ευρώ.Όχι μακριά από τον κινηματογράφο Udarnik, σταμάτησε ξαφνικά το Lexus 460 του δίπλα σε έναν έκπληκτο επιθεωρητή της τροχαίας· δεν είχε περάσει ούτε ένα λεπτό πριν το SUV μπλοκαριστεί από μίνι λεωφορεία, από τα οποία στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας πήδηξε έξω. Οι ειδικές δυνάμεις τράβηξαν τον Σαρκέβιτς από το αυτοκίνητο, του πέρασαν χειροπέδες και άρχισαν να τον χτυπούν. Μιάμιση ώρα αργότερα βρισκόταν ήδη στο κέντρο κράτησης Νο. 1 (στο «Matrosskaya Tishina»). «Ενώ καθόμουν στο κελί, οι ανακριτές της Ερευνητικής Επιτροπής υπό την Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατέσχεσαν όλα τα υλικά σχετικά με τον Evgeniy Dvoskin από το Τμήμα Ερευνών του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια οι ίδιοι ανακριτές πήραν όλα τα επιχειρησιακά υλικά για Dvoskin από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών που συνόδευαν τις τραπεζικές υποθέσεις», λέει ο Sharkevich. Σύμφωνα με τον Sharkevich, το πακέτο με τα χρήματα του πέταξε στο Lexus 460 από τον οδηγό του Dvoskin και μετά άρχισε η καταδίωξη.

Ένα μήνα νωρίτερα, στις 23 Οκτωβρίου, στο χωριό Trusovo κοντά στη Μόσχα, στο σπίτι του χρηματοδότη Dvoskin, υπάλληλοι του Τμήματος Ερευνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που ερευνούσαν παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, διεξήγαγαν έρευνες στο πλαίσιο υπόθεσης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Όπως λέει ο Sharkevich, ο Dvoskin στράφηκε σε αυτόν για βοήθεια - του ζήτησε να επιλύσει τα προβλήματα με τον "τραπεζικό όμιλο" του Υπουργείου Εσωτερικών. Γιατί στον Σαρκέβιτς; Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι εκείνη την εποχή ήταν μυστικός υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, «συναρμολογητής». Επιχειρηματίες που είχαν προβλήματα με το νόμο απευθύνθηκαν σε αυτόν για βοήθεια. Πληροφορίες φέρεται να μετέφερε στην ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών που έλαβε αποφάσεις. «Ο θρύλος μου: ένας διεφθαρμένος αξιωματικός επιβολής του νόμου που λύνει απορίες», λέει ο Σαρκέβιτς. Ανέλαβε να λύσει τα προβλήματα του Ντβόσκιν, αλλά τελικά ο ίδιος κατέληξε στο εδώλιο και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση.

«Δεν χρειάζονταν τον Σαρκέβιτς, ήθελαν να με πετάξουν», ο Ταγματάρχης Ντμίτρι Τσελιάκοφ, πρώην επικεφαλής του «τραπεζικού ομίλου» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος ενεπλάκη στην «υπόθεση Ντβόσκιν» εκείνη την εποχή. λέει στο Forbes. Ο Tselyakov συνελήφθη τον Ιούνιο του 2008 μετά από αίτημα του αντιπροέδρου της Incredbank, Pyotr Chuvilin, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Tselyakov και μια ομάδα εργαζομένων εκβίασαν δωροδοκία από τραπεζίτες, υποσχόμενοι προστασία από τον "όμιλο Dvoskin". Ο Ταγματάρχης Τσέλιακοφ καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση. Ο «Τραπεζικός Όμιλος» του Υπουργείου Εσωτερικών διαλύθηκε το 2009. Πώς κέρδισε αυτόν τον πόλεμο ο χρηματοδότης Evgeny Dvoskin και τι κάνει τώρα;

Τον Νοέμβριο του 2015, είναι 20 βαθμοί Κελσίου στη Συμφερούπολη, οι κάτοικοι περπατούν στην πόλη με χαλαρό τρόπο. Ο Dvoskin δεν έχει χρόνο για ξεκούραση· εργάζεται από νωρίς το πρωί σε ένα ευρύχωρο γραφείο στη GenBank, το 50% του οποίου ανήκει στο κράτος. Στα τέλη Μαρτίου 2015, ο Dvoskin έγινε μέτοχος της Genbank (τώρα το μερίδιό του είναι 7,2%), τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου καταλαμβάνει η σύζυγός του Τατιάνα. Ο χρηματοδότης της Μόσχας που μετακόμισε στην Κριμαία παίρνει όλες τις βασικές αποφάσεις στη GenBank, όπου από το 2013 κατέχει τη λιτή θέση του συμβούλου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Ένας ντόπιος της Οδησσού, ο Evgeniy Dvoskin (έγινε 49 ετών το 2015) μετανάστευσε με τους γονείς του στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Επέστρεψε στη Ρωσία το 2001 και πέρασε ένα χρόνο κοιτάζοντας γύρω του. «Και μετά άρχισα να κάνω επιχειρήσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα με τα χρήματα που κέρδισα σε μια αμερικανική εταιρεία επενδύσεων», εξηγεί αόριστα. Ο Dvoskin σχημάτισε ένα μικρό «ιδιωτικό δανειστικό ταμείο», επένδυσε χρήματα σε έργα ακινήτων, σε εμπορικές δραστηριότητες και, σύμφωνα με τον ίδιο, χρηματοδότησε την αρχική δημιουργία της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Yota. Κεφάλαια για την ανάπτυξη της εταιρείας προσέλκυσε το ταμείο Telconet Capital, του οποίου οι μέτοχοι δεν αποκαλύφθηκαν.

Στις αρχές του 2013, οι γνωστοί του Dvoskin ήθελαν να αγοράσουν τη Genbank και ζήτησαν από τον χρηματοδότη να διενεργήσει έλεγχο. Η τράπεζα ανήκε τότε σε μια μεγάλη ομάδα ατόμων, ένας από τους συνιδιοκτήτες ήταν ο γαμπρός της Γιούλια Τιμοσένκο, Άρτουρ Τσετσέτκιν (4,7%). Οι γνωστοί του Dvoskin τελικά εγκατέλειψαν την ιδέα να αγοράσουν τη Genbank και ο ίδιος παρέμεινε στην τράπεζα. «Μου άρεσε πολύ η ομάδα. Κεφαλοποίησα την τράπεζα, αφαίρεσα τις ελλείψεις, η εκροή πελατών σταμάτησε, όσοι είχαν ήδη φύγει επέστρεψαν», λέει ο Ντβόσκιν μάλλον αόριστα για τη δουλειά του στη Μόσχα.

Η Κριμαία είναι άλλο θέμα. Το πρώτο υποκατάστημα της GenBank άνοιξε εδώ στις 4 Απριλίου 2014· τώρα η τράπεζα διαθέτει περίπου 170 υποκαταστήματα και περίπου 600 ΑΤΜ στη χερσόνησο. Τον Αύγουστο του 2015, οι κυβερνήσεις της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης έγιναν μέτοχοι της GenBank - η καθεμία κατείχε το 25%. Ο Evgeniy Dvoskin λέει ότι ήρθε στη Σεβαστούπολη τον Μάρτιο του 2014 για να υποστηρίξει φίλους από το Μπερκούτ της Κριμαίας που επέστρεφαν από το Μαϊντάν του Κιέβου. «Μετά το δημοψήφισμα και την είσοδο της Κριμαίας στη Ρωσία, όταν έκλεισαν οι ουκρανικές τράπεζες, αποφασίσαμε να ανοίξουμε το πρώτο υποκατάστημα εδώ», λέει ο χρηματοδότης. — Ο κόσμος έχει συνηθίσει τις τραπεζικές υπηρεσίες, αλλά κάποια στιγμή τους στερήθηκε. Τα ΑΤΜ γέμισαν με κάποιο είδος υγρού, οι κάρτες τραβήχτηκαν, όλα τα αρχεία με δάνεια και καταθέσεις αφαιρέθηκαν».

Χερσόνησος της Ευκαιρίας

Πριν από την ένταξη στη Ρωσία, 37 τράπεζες (1.200 υποκαταστήματα) λειτουργούσαν στην Κριμαία. Την άνοιξη του 2014, όλες οι ουκρανικές τράπεζες έφυγαν από την Κριμαία και οι ρωσικές θυγατρικές τους, Sberbank και VTB, έκλεισαν επίσης τις δραστηριότητές τους. Στις 6 Μαΐου, η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας εισήγαγε απαγόρευση για το έργο των ουκρανικών τραπεζών στη χερσόνησο, και παρόλο που η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας τους επέτρεψε να λειτουργούν χωρίς ρωσική άδεια μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, στις 7 Μαΐου όλες οι ουκρανικές τράπεζες οι τράπεζες σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Οι πληρωμές έχουν σταματήσει. «Αυτή η βακκαναλία διήρκεσε για περίπου τρεις μήνες - χωρίς φόρους για πληρωμή, χωρίς χρήματα για μεταφορά, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος», θυμάται ο Ανατόλι Μαξιμένκο, πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών της Φεοδοσίας.

Τον Μάρτιο του 2014, η πρώην θυγατρική της Τράπεζας της Μόσχας, η Ρωσική Εθνική Εμπορική Τράπεζα (RNCB), άρχισε να εργάζεται στην Κριμαία· τον Απρίλιο, η Genbank ειδοποίησε την Κεντρική Τράπεζα για το άνοιγμα υποκαταστήματος στην Κριμαία. Ήταν δύσκολο να εργαστείς, επειδή η πλειοψηφία του πληθυσμού εκείνη την εποχή δεν είχε ρωσικά διαβατήρια· νομικά πρόσωπα ήταν εγγεγραμμένα στην Ουκρανία.

Κατά τη μεταβατική περίοδο, η Κεντρική Τράπεζα επέτρεψε στις τράπεζες ορισμένες ελευθερίες. Η Genbank, για παράδειγμα, κατέληξε σε προσωρινούς κωδικούς που εκχωρήθηκαν σε τοπικές επιχειρήσεις αντί για ΑΦΜ.

Ο πρώην πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κριμαίας, Rustam Temirgaliev, διαβεβαιώνει ότι η χερσόνησος δεν έμεινε καθόλου χωρίς τραπεζικές υπηρεσίες. «Οι ουκρανικές τράπεζες δεν έκλεισαν αμέσως, όλα έγιναν παράλληλα», λέει. — Συμφώνησαν με τις ρωσικές τράπεζες για την πώληση περιουσιακών στοιχείων, εγγράφων και αμοιβαίων διακανονισμών. Οι εκπρόσωποι των ουκρανικών τραπεζών είναι ανειλικρινείς όταν λένε ότι είχαν σοβαρά προβλήματα στην Κριμαία - οι περισσότερες τράπεζες στην Ουκρανία πούλησαν τις δραστηριότητές τους σε ρωσικές τράπεζες». Και μόνο η Privatbank του Igor Kolomoisky, της μεγαλύτερης ουκρανικής τράπεζας στην Κριμαία, έφυγε από τη χερσόνησο χωρίς να καταλήξει σε συμφωνία με κανέναν. Οι διαπραγματεύσεις για την αγορά της επιχείρησης με την Privatbank διεξήχθησαν από την RNKB. Ρώσοι τραπεζίτες παρέδωσαν βάσεις δεδομένων πελατών της Κριμαίας στην Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων. Η DIA άρχισε να πληρώνει τους καταθέτες της Κριμαίας ουκρανικών τραπεζών μέσω ενός ειδικά δημιουργημένου Ταμείου Προστασίας Καταθετών, το οποίο έλαβε τον έλεγχο του δικτύου Privatbank (337 υποκαταστήματα). Συνολικά, το ταμείο κατέβαλε 27 δισεκατομμύρια ρούβλια σε καταθέτες (233.000 άτομα) μέσω τριών εξουσιοδοτημένων τραπεζών (Genbank, RNKB και Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Μαύρης Θάλασσας), με τραπεζική προμήθεια 1,5%.

Το Ταμείο Προστασίας Καταθετών εκμισθώνει ορισμένα από τα υποκαταστήματα της Privatbank. Η GenBank νοικιάζει κάθε πέμπτο από τα υποκαταστήματά της από το ίδρυμα. Η τράπεζα άνοιξε τα πρώτα της υποκαταστήματα στην Κριμαία στα πρώην γραφεία της Credit Agricole Bank, θυγατρικής του γαλλικού Ομίλου Credit Agricole. Η Genbank αγόρασε την επιχείρηση της Κριμαίας από τους Γάλλους και αργότερα αγοράστηκαν υποκαταστήματα από την Pivdenny Bank και την Kredobank (ιδιοκτησία της PKO Bank Polski). «Καταλαβαίνουν ότι τα χρήματα των επενδυτών θα πρέπει να επιστραφούν αργά ή γρήγορα, γι' αυτό και μας πούλησαν την επιχείρηση», λέει ο Dvoskin. Τα χρήματα που ελήφθησαν, σύμφωνα με τον Dvoskin, μεταφέρθηκαν από ουκρανικές τράπεζες στην DIA ως μέρος αμοιβαίων συμψηφισμών.

Στο πρώτο υποκατάστημα της GenBank στη Σεβαστούπολη, υπενθυμίζει ο Dvoskin, υπήρχε μια ουρά 896 ατόμων για το άνοιγμα λογαριασμών. «Οι επιχειρηματίες έπρεπε να διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες· δεν μπορούσες να πάρεις μια βαλίτσα με χρήματα για αγαθά στην Ουκρανία», λέει ο χρηματοδότης. — Πραγματοποιήσαμε διακανονισμούς μέσω τραπεζών με λογαριασμούς ανταποκριτών στην Ουκρανία, μέσω ουκρανικών στη Ρωσία. Με τον καιρό έπρεπε να γίνω όλο και πιο δημιουργικός». Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2014, 20.000 νομικά πρόσωπα άνοιξαν λογαριασμούς στα υποκαταστήματα της GenBank στην Κριμαία.

Την άνοιξη του 2014, το ουκρανικό hryvnia και το ρούβλι χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα στην Κριμαία, γεγονός που έδωσε στους τραπεζίτες πρόσθετες ευκαιρίες να κερδίσουν χρήματα. Είχε προγραμματιστεί ότι η μεταβατική περίοδος θα διαρκούσε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016, αλλά τελικά το ρωσικό ρούβλι έγινε το μοναδικό νόμισμα στη χερσόνησο από την 1η Ιουνίου 2014. Σύμφωνα με τον Rustam Temirgaliev, η επιτάχυνση της μετάβασης στο ρούβλι ήταν ένα απαραίτητο μέτρο: «Δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την προσφορά χρήματος στο ρούβλι και το hryvnia ταυτόχρονα· η υπέρβασή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαδικασίες».

Τον Σεπτέμβριο του 2014, η Genbank έγινε μία από τις τέσσερις εξουσιοδοτημένες τράπεζες του Ταμείου Συντάξεων και της Κοινωνικής Προστασίας της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης. Σύμφωνα με την αναφορά της τράπεζας από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, οι καταθέσεις νομικών προσώπων από την αρχή του έτους αυξήθηκαν κατά 70%, φυσικά πρόσωπα - κατά 60%, το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 30%, τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας ανήλθαν σε 24,9 δισεκατομμύρια ρούβλια ( από την 1η Ιανουαρίου 2014, τα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 7,8 δισεκατομμύρια ρούβλια), μετοχικό κεφάλαιο - 1,77 δισεκατομμύρια ρούβλια. Η τράπεζα αναπτύσσεται ραγδαία, αλλά τον Οκτώβριο του 2015, ο οργανισμός RAEX (Expert RA) υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της GenBank από «υψηλή» (A) σε «ικανοποιητική» (B++) με αρνητική προοπτική. Μεταξύ των λόγων που αναφέρθηκαν ήταν ο δανεισμός σε νομικά πρόσωπα με «σημάδια έλλειψης πραγματικής δραστηριότητας» (περίπου το 70% του δανειακού χαρτοφυλακίου), η έλλειψη εγγυήσεων και εγγυήσεων για σχεδόν το 70% του δανειακού χαρτοφυλακίου και μια λειτουργικά ασύμφορη τραπεζική δραστηριότητα (καθαροί τόκοι και τα έσοδα από προμήθειες δεν κάλυψαν τα έξοδα της τράπεζας για έξι συνεχόμενα τρίμηνα). «Όλες οι εταιρείες της Κριμαίας είναι νέες, πρόσφατα εγγεγραμμένες, χωρίς πιστωτικές ιστορίες. Μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε τράπεζα στην Κριμαία και να πείτε με σιγουριά ότι χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις χωρίς πραγματική δραστηριότητα», εξηγεί ο Dvoskin, παρουσιάζοντας έγγραφα στο τραπέζι. «Το Λογιστικό Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας μας έλεγξε και δεν βρήκε καμία παραβίαση». Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την απόφαση των κυβερνήσεων της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης να γίνουν μέλη των μετόχων της Genbank, ήρθε στην τράπεζα επιθεώρηση της Κεντρικής Τράπεζας· 80 άτομα εργάστηκαν για δύο μήνες και δεν έκαναν ούτε ένα σχόλιο.

Κατά την υπογραφή συμφωνίας τον Αύγουστο του 2015, βάσει της οποίας η Κριμαία και η Σεβαστούπολη έλαβαν δωρεάν το 25% των μετοχών της τράπεζας, ο επικεφαλής της Δημοκρατίας της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσένοφ, είπε ότι αυτό θα «συμβάλει στην ανάπτυξη προγραμμάτων υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς και θα παρέχει επίσης την ευκαιρία να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στεγαστικών δανείων». Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε ότι η Δημοκρατία της Κριμαίας και η Σεβαστούπολη δεν επωμίστηκαν δημοσιονομικά έξοδα. Τον Οκτώβριο, ο Aksenov έστειλε επιστολή στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Dmitry Kozak, ζητώντας βοήθεια για την επίλυση του ζητήματος της ανακεφαλαιοποίησης της GenBank σε 10 δισεκατομμύρια ρούβλια χρησιμοποιώντας κεφάλαια της DIA. Το ανεπαρκές κεφάλαιο δεν επιτρέπει στην GenBank να αυξήσει τους όγκους δανεισμού. «Έχουμε εκδώσει δάνεια για 8 δισεκατομμύρια ρούβλια και δεν μπορούμε να αυξήσουμε περαιτέρω αυτόν τον όγκο, αν και έχουμε συγκεντρώσει αιτήσεις για άλλα 3 δισεκατομμύρια ρούβλια», λέει ο Dvoskin. «Ταυτόχρονα, προσελκύσαμε 15 δισεκατομμύρια ρούβλια, για τα οποία πρέπει να πληρώσουμε τόκους, εξ ου και οι απώλειες».

Η τράπεζα υποστήριξης των κυβερνήσεων της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης είναι απίθανο να μείνει μακριά από τις χρηματοοικονομικές ροές που ρέουν στο πλαίσιο ομοσπονδιακών και τοπικών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός του ομοσπονδιακού προγράμματος στόχου «Κοινωνική-οικονομική ανάπτυξη της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης έως το 2020» ορίζεται σε 708 δισεκατομμύρια ρούβλια. «Τα χρήματα του προϋπολογισμού θα πρέπει να περάσουν από το ταμείο, αλλά είναι δυνατές εξαιρέσεις», λέει ο Γιούρι Γιούντενκοφ, καθηγητής στη Σχολή Χρηματοοικονομικών και Τραπεζών στο RANEPA. «Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατάσταση και να δείξετε την αναποτελεσματικότητα μιας τέτοιας δουλειάς και να μετακινήσετε αυτές τις ροές στο τοπικό επίπεδο της Κριμαίας».

Ο Yudenkov είναι πεπεισμένος ότι η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ενισχύσει την εποπτεία των τραπεζών στην Κριμαία. «Ιστορικά, οι περιοχές θέρετρων ήταν μια σημαντική πηγή μετρητών· σε τέτοια μέρη πρέπει να ασκείται αυστηρότητα της κυβέρνησης», είναι πεπεισμένος ο ειδικός. Σύμφωνα με πρώην υπαλλήλους του «τραπεζικού ομίλου» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Evgeny Dvoskin ήταν εξαιρετικός ειδικός στις συναλλαγές με μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την αναλυτική τραπεζική πύλη Kuap.ru, από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2015, η Genbank ήταν μεταξύ των 10 κορυφαίων τραπεζών όσον αφορά τον κύκλο εργασιών μετρητών προς τα περιουσιακά στοιχεία, ο λόγος αυτός κυμαινόταν από 2 έως 4,7 (η τράπεζα εξέδιδε μετρητά μέσω της ταμειακής μηχανής από 15 δισεκατομμύρια ρούβλια έως 45 δισεκατομμύρια ρούβλια το μήνα). Τι σημαίνει? «Ο τζίρος των μετρητών της Genbank είναι εξαιρετικός», λέει ο Dmitry Miroshnichenko, κορυφαίος εμπειρογνώμονας στο Ινστιτούτο Κέντρου Ανάπτυξης της Ανώτατης Οικονομικής Σχολής του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου. — Ίσως τόσο υψηλά νούμερα μπορούν να δικαιολογηθούν από τη δομή της οικονομίας στην Κριμαία, όπου η ζωή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μετρητά. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο νόμιμος υψηλός τζίρος μετρητών μπορεί εύκολα να γίνει μεταμφίεση για παράνομες συναλλαγές, αν και αυτό είναι δύσκολο να αποδειχθεί».

Λατρεία μετρητών

Τον Ιούλιο του 2008, η εφημερίδα Kommersant δημοσίευσε ένα άρθρο «Ειδικά σοβαρές μεταγραφές. Ένας κάτοικος της Οδησσού συνελήφθη στο Μονακό, κατάσχοντας ρωσικές τράπεζες». Το υλικό ανέφερε ότι «ένας σημαντικός οικονομικός απατεώνας Evgeny Dvoskin, καταζητούμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, συνελήφθη στο Μονακό, κατηγορούμενος ερήμην για «συνωμοσία για τη διάπραξη δόλιων πράξεων και ξέπλυμα εσόδων από εγκλήματα». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο Dvoskin εντάχθηκε στον όμιλο Jumbera Elbakidze, που ειδικεύεται σε μεγάλες πράξεις εξαργύρωσης. Σύμφωνα με την Kommersant, ο Dvoskin καταζητείται από το FBI από το 2003 σε υπόθεση απάτης χρεογράφων και ξεπλύματος χρήματος ύψους 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων και από το 1990 έως το 2000 συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες 15 φορές, μεταξύ των οποίων για χουλιγκανισμό, ληστεία, φοροδιαφυγή. , κλοπή ταξί.

Ο Dvoskin μιλάει για το παρελθόν του εξαιρετικά απρόθυμα. «Σε ηλικία 13 ετών, μετακόμισα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οικογένειά μου, ζούσαν άσχημα, οπότε έπρεπε να δουλέψω πολύ σε διαφορετικές δουλειές», θυμάται ο χρηματοδότης. «Μεγάλωσα στο δρόμο και απορρόφησα όλα τα χειρότερα, υπήρξαν παραβιάσεις του νόμου». Κάποια στιγμή αποφάσισε να ξαναρχίσει από την αρχή, λέει, εργάστηκε για ένα χρόνο σε κέντρο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και στα μέσα της δεκαετίας του 1990 έπιασε δουλειά ως μεσίτης σε μια εταιρεία επενδύσεων. Εκεί πραγματοποίησε την επιχείρηση για την οποία συνελήφθη στο Μονακό. «Ήταν μια υπόθεση εναντίον της επενδυτικής εταιρείας όπου εργαζόμουν», εξηγεί ο Dvoskin. — Σε μια από τις συναλλαγές, αγόρασα και πούλησα μετοχές την ίδια μέρα, κάτι που δεν επιτρεπόταν από τους κανόνες. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όλοι οι πελάτες έλαβαν κέρδος. Με ανέκριναν και με άφησαν ελεύθερο».

Επιστρέφοντας στη Μόσχα, ο Dvoskin πήγε στο δικαστήριο και κέρδισε την υπόθεση εναντίον της Kommersant και του συγγραφέα του άρθρου. Το 2010, το Περιφερειακό Δικαστήριο Tverskoy της Μόσχας αναγνώρισε τον ισχυρισμό ότι ο Dvoskin είχε ενταχθεί στον όμιλο Jumber Elbakidze και μεγάλες συναλλαγές εξαργύρωσης ως αναξιόπιστες και διέταξε τον Εκδοτικό Οίκο Kommersant και τον συγγραφέα του άρθρου να πληρώσουν στον Dvoskin 10.000 ρούβλια ως αποζημίωση για ηθική βλάβη. .

Πριν από την ιστορία της Κριμαίας, ο Dvoskin δεν είχε τράπεζες. Αν και, όπως διαβεβαιώνει πρώην υπάλληλος του «τραπεζικού ομίλου» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Ντβόσκιν εμφανίστηκε στις περιπτώσεις σκιωδών χρηματοδότων-ταμείων που απέκτησαν τον έλεγχο δεκάδων τραπεζών μέσω διαχείρισης ή αγοράς μετοχών για δομές μετώπου. Μέσω αυτών των τραπεζών πραγματοποιούνταν συναλλαγές με μετρητά, κάτι που αναπόφευκτα οδήγησε στην ανάκληση της άδειας. Το συνολικό ποσό τέτοιων πράξεων, σύμφωνα με πρώην υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, έφτασε τα 500 δισεκατομμύρια ρούβλια. Πηγή κοντά στην Κεντρική Τράπεζα υπενθυμίζει ότι το 2004-2007, η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας συζητούσε τακτικά τις τράπεζες που συνδέονται με τον Evgeny Dvoskin. «Οι τράπεζες αυτού του ομίλου ανακλήθηκαν οι άδειές τους και τόσο το Τμήμα Τραπεζικής Εποπτείας όσο και το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης και Συναλλαγματικού Ελέγχου είχαν ερωτήσεις σχετικά με αυτές», λέει η πηγή του Forbes.

Ο «Τραπεζικός Όμιλος» του Υπουργείου Εσωτερικών συνέλεγε πληροφορίες για την αγορά μετρητών και τον Dvoskin για δύο χρόνια, αλλά δεν βρήκε κανένα πραγματικό στοιχείο για τη συμμετοχή του σε παράνομα προγράμματα. Κατά τη διάρκεια έρευνας στην εξοχική του κατοικία τον Οκτώβριο του 2007, βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά. Σύμφωνα με τον Dvoskin, το όπλο ήταν ομοίωμα και τα φυσίγγια ήταν τοποθετημένα· ο ίδιος βρισκόταν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μετά την έρευνα, όπως λέει ο Dvoskin, ο «διορθωτής» Alexander Sharkevich επικοινώνησε μαζί του, προσφέροντάς του να λύσει τα προβλήματα με τον «τραπεζικό όμιλο» του Υπουργείου Εσωτερικών για 1 εκατομμύριο δολάρια. λέει ο Σαρκέβιτς. «Αντίθετα, έπρεπε να κερδίσω την εμπιστοσύνη του και να τον βοηθήσω στα πλαίσια του θρύλου, να του είμαι χρήσιμος». Ο Sharkevich είναι πεπεισμένος ότι ο Dvoskin ήταν και παραμένει μια από τις πιο πολύτιμες πηγές πληροφοριών για τη διαφθορά στον ρωσικό τραπεζικό τομέα. Το φθινόπωρο του 2007, σύμφωνα με τον ίδιο, αρνήθηκε τρεις φορές την προσφορά του Dvoskin ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για βοήθεια, αλλά ο οδηγός του πέταξε τα άτυχα 400.000 ευρώ στο αυτοκίνητο του Sharkevich. , μόλις έφυγα», θυμάται.

Τον Μάρτιο του 2009, σε μια κλειστή ακρόαση δικαστηρίου, ο Σαρκέβιτς αθωώθηκε για δωροδοκία, αλλά καταδικάστηκε σε 2 χρόνια και 8 μήνες σε αποικία γενικού καθεστώτος για κατοχή φυσιγγίων για πιστόλι βραβείων, από τα οποία βρέθηκαν περισσότερα κατά τη διάρκεια έρευνας από επιτρέπεται από το νόμο. Τον Νοέμβριο του 2010, μετά από επανεξέταση της υπόθεσης και νέες ακροάσεις, η τελική ποινή ορίστηκε σε 3 χρόνια γενικού καθεστώτος - τότε είχε ήδη εκτίσει δύο χρόνια και 10 μήνες σε κέντρο κράτησης.

Πρώην υπάλληλοι του «τραπεζικού ομίλου» του Υπουργείου Εσωτερικών μιλούν για τους υψηλούς προστάτες του Dvoskin στο FSB, χάρη στους οποίους μπόρεσε να βγει νικητής στην αντιπαράθεση με την αστυνομία. Στην υπόθεση Sharkevich, ο Evgeniy Dvoskin βρισκόταν υπό κρατική προστασία - φρουρούνταν όλο το εικοσιτετράωρο από αξιωματικούς της FSB.

Κλειστό κλαμπ

«Στην ουσία, το τραπεζικό σύστημα της Κριμαίας είναι η GenBank και η RNKB· άλλα δεν επιτρέπονται πλέον εκεί», λέει ο καθηγητής Yudenkov. «Μια πολύ ταραχώδης επιχείρηση ξεκινά εκεί· είναι καλύτερα να εξυπηρετείται από τις δικές της τράπεζες που έχουν διασυνδέσεις με την τοπική ελίτ». Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη ανακαλέσει την άδεια έξι από τις 28 τράπεζες της Κριμαίας. «Τυπικά, όλες αυτές οι τράπεζες είχαν λόγους να ανακαλέσουν την άδειά τους», λέει πηγή προσκείμενη στην Κεντρική Τράπεζα. — Τίθεται το ερώτημα γιατί τους επετράπη εκεί, γιατί κατέστη δυνατό να καθοριστούν αμέσως αυξημένες απαιτήσεις για τις τράπεζες στην Κριμαία. Ωστόσο, μεγάλες τράπεζες αρνήθηκαν να εργαστούν εκεί, καθώς αποφάσισαν να σώσουν το πρόσωπο μπροστά στη Δύση. Ως αποτέλεσμα, οι πρώτοι κατακτητές, όπως κάποτε στην Αμερική, αποδείχθηκαν επιχειρηματικοί άνθρωποι που είχαν την τάση να αναλαμβάνουν ρίσκα».

Οι προνομιακές φορολογικές και τελωνειακές ζώνες δημιουργούνται τώρα στην Κριμαία· πολλοί επιχειρηματίες στην ηπειρωτική χώρα διερευνούν ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κριμαία. «Ήδη, επενδυτικές συμφωνίες αξίας 47 δισεκατομμυρίων ρούβλια έχουν υπογραφεί με την κυβέρνηση της Κριμαίας, εξετάζονται αιτήσεις για 800 δισεκατομμύρια ρούβλια», περιγράφει ο Dvoskin την κλίμακα δραστηριότητας. «Σε δύο χρόνια θα δούμε ταχεία ανάπτυξη όλων των βιομηχανιών εδώ». Μέχρι το τέλος του 2015, η διοίκηση της GenBank σχεδιάζει να μεταφέρει την έδρα της από τη Μόσχα στη Συμφερούπολη - εδώ βρίσκεται τώρα η κύρια επιχείρηση του Evgeny Dvoskin.

Το πνευματικό τέκνο του αμφιλεγόμενου χρηματοδότη Evgeny Dvoskin, που μετά το 2014 έγινε μια από τις συστημικές τράπεζες της Κριμαίας, θα σωθεί ακόμα από τη χρεοκοπία. Αλλά αυτό δεν θα γίνει από την Κεντρική Τράπεζα, η οποία δύο φορές αρνήθηκε να αντλήσει την GenBank με ομοσπονδιακά χρήματα, αλλά από τη Rossiya Bank, που ανήκει στον Yuri Kovalchuk, κατηγορούμενο σε κυρώσεις από τη Δύση.

Πληροφορίες ότι είναι πολύ νωρίς για «ανάληψη χρημάτων» από λογαριασμούς της GenBank και «κρυψη κάτω από το στρώμα» γιατί "Ο επενδυτής θα είναι η Rossiya Bank", εμφανίστηκε για πρώτη φορά σήμερα στις 19:53 σε ένα από τα κανάλια τηλεγραφήματος της Κριμαίας.

Στις 21:48, η Sobinbank, μέρος του ομίλου μετοχικής τράπεζας Rossiya, θα γινόταν επενδυτής στην Κριμαϊκή GenBank JSC, τον εταίρο της, το πρακτορείο Kryminform κοντά στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν, σύμφωνα με τον Τύπο της GenBank. υπηρεσία. Το μήνυμα τονίζει ότι η είσοδος του επενδυτή «δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση τη συνέχεια των πάσης φύσεως τραπεζικών εργασιών».

Αργότερα, πηγές της RBC ανέφεραν ότι «μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κριμαία θα σωθεί με τη βοήθεια του ομίλου Rossiya». Η Κεντρική Τράπεζα παρενέβη στην κατάσταση, μιλάμε για σωτηρία μιας τράπεζας που είναι συστημικά σημαντική για την περιοχή, μέσω της οποίας αντλούνται χρήματα από το ομοσπονδιακό πρόγραμμα-στόχο της Κριμαίας. Σύμφωνα με άλλη πηγή, η Genbank «έχει κάποιες κεφαλαιακές ελλείψεις, αλλά αυτές δεν είναι κρίσιμες για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της και οφείλονται σε υποεκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου».Ο συνομιλητής του RBC ανέφερε ότι η ίδια η Genbank είναι ρευστή. Εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της χωρίς διακοπή και έχει δισεκατομμύρια ρούβλια στους λογαριασμούς της στην Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, σύμφωνα με την πηγή, σε αυτήν την κατάσταση, η Τράπεζα της Ρωσίας, εισάγοντας έναν νέο επενδυτή, αποφάσισε να ενεργήσει για να προλάβει την πιθανή εμφάνιση προβλημάτων.

Εν τω μεταξύ, στα μέσα Ιουλίου, τα μέσα ενημέρωσης έγραψαν για την απροθυμία της Κεντρικής Τράπεζας να αντλήσει ομοσπονδιακά χρήματα στη GenBank. Παρά το ενδιαφέρον της κυβέρνησης της Κριμαίας για αυτό, η οποία πρόσθετη κεφαλαιοποίηση θα βοηθούσε στη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποστέλλει επιταγές στη GenBank, ανέφερε η Kommersant στις 10 Ιουλίου. Η δημοσίευση υπενθύμισε ότι ο συνιδιοκτήτης της τράπεζας είναι ο χρηματοδότης Evgeny Dvoskin, τον οποίο οι ρωσικές και διεθνείς αρχές προσπάθησαν επανειλημμένα, αλλά ανεπιτυχώς, να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη για απάτη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Genbank, το 50% της οποίας ανήκει στις κυβερνήσεις της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, ζητά 5 δισ. ρούβλια και μπορεί να ζητήσει 10 δισ. Ωστόσο, αφού η Genbank υπέβαλε αίτηση στα τέλη του 2016 για αύξηση κεφαλαίου, η τράπεζα υποβλήθηκε σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα, ο οποίος διήρκεσε αρκετούς μήνες. Ως αποτέλεσμα, δεν βρέθηκε τίποτα καταστροφικό στην τράπεζα, αλλά αμέσως μετά η ρυθμιστική αρχή ξεκίνησε νέο έλεγχο με τη συμμετοχή των ίδιων ανθρώπων.

«Αυτή τη στιγμή στην Κριμαία υπάρχει μια καταστροφική έλλειψη τραπεζών· ουσιαστικά όλος ο δανεισμός προέρχεται από την RNKB και τη Genbank», εξήγησε η πηγή της δημοσίευσης. — Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη τράπεζα της Κριμαίας, η RNKB, είναι πολύ συντηρητική και δεν δανείζει σε μια σειρά σημαντικών περιοχών για την περιοχή, η οποία, με τη σειρά της, αντισταθμίζεται από τις δραστηριότητες της GenBank. Ωστόσο, το χαμηλό πρότυπο κεφαλαιακής επάρκειας περιορίζει τη GenBank από το δανεισμό σε επιχειρήσεις της Κριμαίας».

Κρίνοντας από τις εκθέσεις της GenBank για το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι εργασίες της τράπεζας δεν πάνε καλά, λένε οι ειδικοί της έκδοσης. Η απώλεια της τράπεζας - 74 εκατομμύρια ρούβλια - δεν συνδέεται με δανεισμό, αλλά με τη χαμηλή αποτελεσματικότητα των συναλλαγών με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και ξένο νόμισμα.

Βασικός μέτοχος της Rossiya Bank (39,8%) είναι ο δισεκατομμυριούχος σε δολάρια Γιούρι Κοβάλτσουκ, στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκτός από αυτόν, καιΜέτοχοι της Rossiya Bank είναι οι εταιρείες ενός άλλου φίλου του προέδρου, Gennady Timchenko, και του μεταλλουργού ολιγάρχη Alexei Mordashov.Τον Μάρτιο του 2014, η Rossiya Bank συμπεριλήφθηκε στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ. Μετά από αυτό, ο Βλαντιμίρ Πούτιν άνοιξε έναν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο μεταφέρεται ο προεδρικός μισθός του. Ο Yuri Kovalchuk δέχθηκε επίσης προσωπικά κυρώσεις από τη Δύση, μετά από τις οποίες η Rossiya Bank άνοιξε ένα δίκτυο υποκαταστημάτων στην Κριμαία, αποτελώντας όχι μόνο τη μόνη μεγάλη τράπεζα της ηπειρωτικής χώρας που το έκανε αυτό, αλλά εισήλθε και στην αγορά λιανικής τραπεζικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για πρώτη φορά. Το 2016, οι αρχές της Κριμαίας