Službenici za provođenje zakona upali su u Moskovsku kancelariju Federalne poreske službe, nekoliko gradskih poreskih uprava i stan Zamjenik šefa Federalne porezne službe Olga Chernichuk.

Chernichuk Olga Vladimirovna

Zamjenik šefa Federalne poreske službe Rusije za Moskvu Chernichuk Olga Vladimirovna - Savjetnik Državne državne službe Ruske Federacije, 1. klase. Rođen 3. decembra 1966. godine u Moskvi.

1990. godine diplomirala je na Moskovskom finansijskom institutu.

Karijeru je započela 1985. U poreskoj službi od 1990. Prije nego što je u julu 2010. godine imenovana na mjesto zamjenika šefa Federalne poreske službe Rusije za Moskvu, obavljala je funkciju načelnika Međuokružnog inspektorata Federalne poreske službe br. 48 za Moskvu.

Odlikovan medaljom "U spomen na 850. godišnjicu Moskve". Ima zvanje "Počasni radnik Federalne poreske službe Rusije".

Pretresi i zaplena dokumenata u zgradi prestoničke Federalne poreske službe na adresi: ulica Bolshaya Tulskaya, 15, počeli su oko 9 sati ujutro, prenosi RIA Novosti. Sprovode ih zaposleni u Glavnom istražnom odeljenju Istražnog komiteta RF za Moskvu. Otprilike u isto vrijeme, istražitelji su došli u poreznu kancelariju broj 28 i u stan zamjenice šefa odjela Olge Chernichuk, dodaju izvori agencije.

U Odjeljenju za ekonomsku sigurnost Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije, službenici odjela pružaju operativnu podršku pretresima, ali je Istražni komitet zadužen za istragu.

Černičuk je nadzirao pitanja povraćaja poreza na dodatu vrijednost, a prevara u ovoj oblasti je najvjerovatnije postala razlog za pretrese. „Operativne i istražne radnje se sprovode u okviru krivičnog dela krađe velikih razmera kroz nezakonite šeme povraćaja PDV-a“, navodi Interfaks svoj izvor u agencijama za provođenje zakona. Kako navodi agencija, pretresi su zahvatili i poresku kancelariju broj 28, a moguće i niz drugih.

Prema rečima očevidca, u zgradu 28. inspektorata na adresi: ulica Švernika, zgrada 7, zgrada 1, ušlo je „oko 10 operativnih službenika“, „neprilično, skromno“. Prema riječima izvora, istražne radnje će se najvjerovatnije odužiti još dugo.

Osim toga, prije pretresa Černičukove kuće, policija je privela njenog ličnog vozača kako bi je spriječila da napusti mjesto istrage, nakon čega je i sama službenica privedena. Prema nezvaničnim podacima, u januaru 2011. godine, tri šefa Federalne poreske službe br. 28 dala su ostavke zbog pritiska Černičuka na njih.

Krivični predmet u kojem se vrše pretresi, prema nekim izvorima, vezan je za krađu budžetskih sredstava pod plaštom povrata PDV-a iz budžeta. Možda govorimo o pokušaju krađe 2 milijarde rubalja od jedne od peterburških kompanija - ES-Kontraktstroy LLC, koja je bila povezana sa fabrikom celuloze i papira OJSC Vyborg Cellulose, koja se nalazi u Lenjingradskoj oblasti.

Prema riječima izvora, vrše se pretresi u poslovnicama obje kompanije. Prijemni ured za celulozu Vyborg nije potvrdio informacije o pretresima.

Fabrika celuloze i papira Vyborskaya postala je predmet interesovanja istražitelja u vezi sa milijardama dolara u krađama. Sedam ljudi koji rade u 28. Poreskoj inspekciji u Jugozapadnom administrativnom okrugu Moskve uvršteno je na listu od 60 ruskih zvaničnika kojima je zabranjen ulazak u Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države (tzv. „Lista Magnitskog“). Osim toga, tamo se mogu pronaći i imena službenika Inspektorata Federalne poreske službe broj 25.

Vladislav Trifonov, Petr Netreba

Jučer su zaposlenici Glavnog istražnog odeljenja (GID) ICR-a u Moskvi, uz podršku operativaca FSB-a, istovremeno izvršili pretrese i zaplenu dokumenata u centralnoj kancelariji prestoničke Federalne poreske službe, kući i vikendici zamenika šefa. ovog odjela, Olga Chernichuk, kao iu Sankt Peterburgu i Viborg okrugu Lenjingradske oblasti. Istražne radnje sprovedene su u okviru kriminalističke istrage o pokušaju ES-Kontraktstroy LLC da nezakonito primi više od 1,87 milijardi rubalja iz budžeta. pod krinkom povraćaja PDV-a. Gospođa Černičuk, koja je, prema svedočenju svedoka, bukvalno naterala svoje podređene da reše pitanje plaćanja ES-Kontraktstroju, još uvek nije privedena. Privedena su dva rukovodioca ovog doo.

U zgradi Federalne poreske službe na Bolshaya Tulskaya, 15, oko tri desetine službenika Glavne istražne uprave Istražnog komiteta za Moskvu i operativaca FSB pojavilo se u devet ujutro. Zaposleni u operativnom istražnom timu pretresli su urede zamjenice šefa ovog odjela Olge Černičuk i zaplijenili brojnu dokumentaciju u vezi sa povraćajem PDV-a. "Poseta istražitelja nije uticala na rad inspektorata, niko mi nije provalio u kancelariju, a ja sam se mirno kretala po zgradi u kojoj nije bilo mitraljeza. Sve se odigralo vrlo korektno", Olga Tarčevskaja, predstavnica Federalna poreska služba, rekao je Komersant, odbijajući da detaljno komentariše akcije snaga bezbednosti. Istovremeno, sprovedene su istražne radnje u zgradi poreske inspekcije br. 28 u ulici Švernika, gde su oduzeti dokumenti, kao i u stanu gospođe Černičuk u ulici Sokolničeskaâ Slobodka i u njenoj seoskoj kući koja se nalazi u naselju Vyalki dacha. (Ramenski okrug moskovske regije). Istražitelji su pokušali da pretresu i stan u ulici Khalturinskaya, u kojem živi službeno nezaposlena osoba, ali ima mnogo toga da odluči u poreskoj sferi. Alexander Udodov, ali nije bio kod kuće. Kako se ispostavilo, 2. aprila je gospodin Udodov, koji zajedno sa šefom Federalne poreske službe Mihailom Mišustinom igra za amaterski hokejaški klub „Sportima“ ruske vlade, doleteo iz Moskve u Minhen. U međuvremenu, istraga sumnja da je gospodin Udodov bio saučesnik, a moguće i jedan od organizatora prevare sa PDV-om.

U međuvremenu, operativne i istražne radnje sprovedene su ne samo u Moskvi, već iu Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti. Štaviše, tamo je otišao i sam šef Glavnog istražnog odjela Istražnog komiteta Ruske Federacije Vladimir Itkin. Operativci i istražitelji pod njegovim rukovodstvom izvršili su zapljene u Federalnoj poreskoj službi u okrugu Viborg Lenjingradske oblasti, kao i u kancelariji Vyborg Cellulose OJSC.

OJSC "Vyborg Celulose" nastao je na bazi tvornice celuloze i papira koju je 1920-ih godina izgradila finska kompanija Hackman & K. To je gradsko preduzeće u selu Sovetsky, Lenjingradska oblast. Kapacitet proizvodnje - 144 hiljade tona proizvoda od papira godišnje. Prihod u 2010. - 2,6 milijardi rubalja, neto dobit - 181,7 miliona rubalja. Prema bazi podataka SPARK, jedini dioničar je ofšor kompanija Alcem UK Ltd. Prema izvještajima medija, kontroliše ga bivši senator Alexander Sabadash.

[Fontanka.Ru, 04.06.2011., „U moskovskoj federalnoj poreskoj službi pronađeni su porezi iz Sankt Peterburga“: Akcionari Vyborg Cellulose su menadžeri kompanije i ofšor struktura Vyborg Limited, koja, prema Fontanka, pripada autoritativni biznismen iz Sankt Peterburga Aleksandar Sabadaš.
Biznismen Sabadash postao je poznat upravo nakon napada na tvornicu celuloze i papira Vyborg. Godine 1998. kupio je tvornicu zajedno sa poduzetnikom iz Sankt Peterburga Mihailom Schlossbergom. Zbog otpora radnika, novi vlasnici nisu mogli odmah da uđu u preduzeće. Nakon nekoliko pokušaja da preuzme kontrolu nad tvornicom celuloze i papira, Sabadash je odlučio da juriša i 15. oktobra 1999. godine upao je u preduzeće sa vojnicima specijalnih snaga Tajfun. Međutim, fabriku nije bilo moguće zauzeti silom - radnici su se borili protiv vojnika specijalaca i zarobili samog Sabadasha. Nasilno su ga zaključali u zadnjoj prostoriji, oduzeli mu mobilni telefon i polomili rebro. Fabrika se predala tek u januaru 2000. Kažu da je Sabadash radnicima platio hiljadu rubalja, nakon čega su mu sami otvorili kapije. Imovina Vyborg Pulp and Paper Mill prebačena je na Vyborg Pulp.
Krajem 1990-ih, Sabadash, Mikhail Shlossberg i Alexey Shmargunenko (potonji suvlasnici topionica aluminijuma Volhov i Volgograd, fabrike celuloze i papira Syassky i fabrike glinice Pikalevsky) bili su partneri. Međutim, 2001. godine nisu mogli podijeliti posao, pa su im se putevi razišli. Grupa Schlossberg-Shmargunenko je 2001. godine uspjela prenijeti Sabadashove dionice na svoje strukture. Ali u ljeto 2001. godine, Sabadash je dobio od suda da poništi ove transakcije, nakon čega su sudski izvršitelji smijenili Alekseja Šmargunenka, generalnog direktora tvornice celuloze i papira, sa njegove funkcije, a vlast u fabrici je prešla na Sabadasha. - Umetnuti K.ru]

Prema pisanju Komersant-a, krivični slučaj, u okviru kojeg su vršeni pretresi i zaplene, pokrenulo je 8. decembra prošle godine istražno odeljenje Istražnog komiteta za Jugozapadni okrug Moskve prema delu 4 čl. 159 Krivičnog zakona Ruske Federacije („Prevara u posebno velikim razmjerima“) „u odnosu na neidentifikovana lica“. U početku se radilo o samo jednoj epizodi koja se odnosila na nezakonitu povraćaj PDV-a određenom Brisstyle LLC preduzeća. Ali kada su tokom istrage istražitelji mogli da identifikuju moguću pomoć u nezakonitom povraćaju PDV-a od strane samih poreskih službenika, slučaj je prosleđen Glavnoj istražnoj upravi Istražnog komiteta za Moskvu. Sada je u ovom slučaju već 12 epizoda, ali glavna se odnosi na pokušaj da se ES-Kontraktstroy LLC pribavi 1,87 milijardi rubalja. iz budžeta.

Kako je saopštio Istražni komitet, 28. septembra prošle godine ova malo poznata kompanija iz Arhangelska registrovana je za poreske svrhe kod Moskovskog Federalnog inspektorata poreske službe broj 28. A samo nekoliko dana kasnije, prema istrazi, „u svrhu krađu sredstava iz budžeta”, direktor DOO Roman Temkin i finansijski direktor Elena Bevza predali su izjavu inspektoratu, što je razjašnjeno 10. novembra. Na osnovu dostavljene dokumentacije, kompanija je tražila povraćaj 1,87 milijardi rubalja iz budžeta. za posao koji je navodno obavila u trećem kvartalu prošle godine u Lenjingradskoj oblasti u Vyborg Cellulose OJSC. U skladu sa čl. 171. Poreskog zakonika, ako je kupljen proizvod sa PDV-om, ali nakon isteka poreskog perioda (kvartala) nije prodat, poreski obveznik ima pravo da zahteva odbitak PDV-a.

Kompanija je uvjerila porezne organe da modernizuje opremu za proizvodnju papira u OJSC-u, a takođe je instalirala i instalirala opremu za proizvodnju peleta - to su komprimovani drveni peleti koji se koriste kao gorivo. OJSC Vyborg Celulose, nakon što je 2007. godine dobio kredit od 30 miliona evra od VTB Francuska, najavio je izgradnju najvećeg svetskog pogona za proizvodnju peleta kapaciteta 1 milion tona. Proizvodnja, međutim, kako napominju iz Istražnog odbora, još nije pokrenuta i još uvijek radi u testnom režimu. Međutim, prema riječima svjedoka u krivičnom predmetu, Olga Chernichuk odlučila je lobirati za pitanje povrata PDV-a.

„Černičuk mi je rekao da je poreska inspekcija na čijem sam čelu registrovala poreskog obveznika DOO ES-Kontraktstroj, da je ova organizacija veoma veliki poreski obveznik, da gradi veliku fabriku papirne celuloze, a izgradnju lično nadgleda predsednik Rusije Dmitrij Medvedev. Zamolila me je da ovog poreskog obveznika shvatim veoma ozbiljno, uključujući i kada podnese zahtev za povraćaj PDV-a iz ruskog budžeta”, navela je, posebno, bivša šefica inspekcije Federalne poreske službe broj 28 Olga Stepanova.

["RBC daily", 04.07.2011., "Kompanija iz Arhangelska dovela je službenike obezbeđenja u čuvenu poresku kancelariju br. 28": Prema Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, ES-Kontraktstroy LLC, koji se zapravo nalazi u Moskvi, osnovana je u regiji Arkhangelsk od strane kompanije Regiontekhnokhim (96%) i generalnog direktora LLC preduzeća Alekseja Nabokina (4%). Regiontekhnokhim, zauzvrat, nalazi se na listi u Sankt Peterburgu i 100% ga kontroliše generalni direktor Andrej Želtov. […]
Nekoliko učesnika na tržištu, u privatnom razgovoru za RBC daily, reklo je da je inspekcija broj 28 poznata „po tome što se tamo vraća PDV“. - Umetnuti K.ru]

Ona i drugi inspektori tvrde da su utvrdili prekršaje u dostavljenoj dokumentaciji i odlučili da izvrše kancelarijsku inspekciju ES-Kontraktstroja i poslova koje je obavljao. Na to je gospođa Černičuk rekla svojim podređenima da aktivnosti ovog poreskog obveznika nadziru visoki zvaničnici – ne samo predsednik, već i premijer Vladimir Putin.

Ipak, inspektorat je otišao u regiju Viborg i tamo otkrio da je "postojala biljka, to je sve". Dokumenti koje su tražili, kako je objasnilo obezbeđenje, uništeni su. Kada je gospođa Černičuk o tome obaveštena, kažu svjedoci, počela je da im prijeti: „Nećete misliti da je to dovoljno“. Tada je rekla da će protiv rukovodioca inspekcije biti pokrenut krivični postupak iz čl. 285 Krivičnog zakonika („Zloupotreba službenog ovlašćenja“). Kao rezultat toga, Olga Stepanova i dvoje njenih podređenih odlučili su da podnesu ostavku iz inspektorata. ES-Kontraktstroy doo nikada nije primio novac. Kako navode učesnici istrage, "stvarni transfer sredstava spriječili su službenici za provođenje zakona".

Prateći inspektore, istražitelji su otkrili i da ES-Kontraktstroy nije izvodio radove za prijavljeni iznos PDV-a. Kompanija je, nakon što je zaključila ugovor sa kupcem - "Vyborg Cellulose", odmah pronašla podizvođače - LLC "Construction Business Management-88" i LLC "Novostroy", a oni su zauzvrat pronašli sljedeće izvođače. Sumnje su se pojačale kada je postalo jasno da ni Vyborg Celulose ni ES-Kontraktstroy nisu platili radove.

Vyborg Cellulose OJSC je jučer za Kommersant rekao da u njihovim prostorijama nisu vršeni pretresi, a kompanija je odbila da razgovara o odnosima sa ES-Kontraktstrojem. Na web stranici Vyborg Cellulose navodi se da je Es-Kontraktstroy 2010. godine izveo „građevinske i instalaterske radove na projektu za ugradnju proizvodne linije“ za preduzeće.

Prema informacijama Komersanta, juče su službenici Glavne istražne uprave Istražnog komiteta priveli gospodu Temnikovu i Bevzu. Olga Chernichuk još nije privedena. Prema informacijama iz agencija za provođenje zakona, odluka o njegovom procesnom statusu biće donesena nakon analize svih dokumenata oduzetih tokom pretresa.

Šef ruskog ministarstva finansija Aleksej Kudrin rekao je da je jučerašnje pretrese u Federalnoj poreskoj službi pokrenulo samo odeljenje. "Riječ je o događajima koji su planirani zajedno sa Službom sigurnosti Federalne poreske službe za pojedinačne regionalne inspekcije, gdje je, po našem mišljenju, bilo zloupotreba. Događaji se moraju sprovesti. Obaviješteno je Ministarstvo finansija", rekao je on. . Zamjenik šefa Federalne poreske službe Kiril Jankov rekao je novinarima istu stvar. “Redovno radimo sa agencijama za provođenje zakona na suzbijanju krivičnih djela među zaposlenima, kojih u Moskvi ima 14.605, a u cijeloj zemlji 163.704. Među njima, naravno, ima i onih koji krše zakon. “, naglasio je gospodin Jankov. Međutim, kako kažu izvori Kommersanta u Istražnom komitetu, da su Ministarstvo financija i Federalna porezna služba sami pokrenuli krivični postupak, Olga Chernichuk bi bila uklonjena iz službe, ali to se nije dogodilo.

[Vedomosti.Ru, 04.06.2011., „Održane su pretrage u glavnom odjelu Federalne porezne službe“: Černičukovo ime pojavilo se u skandaloznoj publikaciji na web stranici “Sedam srećnih meseci Mihaila Mišustina”, gdje je prozvana kustosom takozvane “šeme igračaka” za povrat PDV-a. Shema je bila da je sredinom 2000-ih, kada su bile na snazi ​​snižene stope PDV-a za neke grupe roba, proizvođač, koji je dobavljačima platio porez na sirovine po punoj stopi PDV-a i proizveo, na primjer, igračke od njega, mogao primijeniti Federalnoj poreskoj službi radi nadoknade razlike između osnovne i preferencijalne stope. - Umetnuti K.ru]

[„Vedomosti“, 07.04.2011., „Stari repovi“: Černičuka je na mesto zamenika šefa u julu 2010. imenovao Mihail Mišustin, šef Federalne poreske službe, koji je nedavno preuzeo dužnost. No, sagovornici Vedomosti se ne slažu oko toga da li je ona njegova štićenica. Jedan poreski službenik je smatra članom Mišustinovog tima, dok se drugi ne slaže s njim. Čudno je povezivati ​​te ljude, jer šef Federalne poreske službe imenuje rukovodstvo svih odjela, kaže predstavnik Federalne porezne službe. Ovaj slučaj neće dovesti do Mišustinove ostavke bez obzira na ishod, smatra izvor iz vlade. Ali to bi moglo dovesti do još jedne ostavke, kaže bivši službenik FSB-a: svrha pretresa je da se otkrije da li je zamjenik načelnika Odjela unutrašnjih poslova Ministarstva unutrašnjih poslova Andrey Khorev, koji nadgleda poreze, sa biznismenom Aleksandrom Sabadašom (koji se smatra suvlasnikom Vyborg Cellulose). Danas će u Kremlju biti održana komisija za sertifikaciju na kojoj će biti sumirani rezultati ponovne certifikacije policajaca, uključujući Horeva, rekao je službenik predsjedničke administracije. - Umetnuti K.ru]

"Ovaj slučaj ni na koji način ne treba doživljavati kao slučaj protiv Federalne poreske službe; nažalost, u svakom organu vlasti mogu biti ljudi koji krše zakon. A to ni na koji način nije povezano sa samim resorom", piše premijer Vladimir. sekretar je za Komersant rekao Putinu Dmitriju Peskovu. Na pitanje da li je ovaj slučaj pod posebnom kontrolom u Bijeloj kući, on je naveo da “vlada nema posebne mehanizme kontrole, već može biti pod posebnom kontrolom agencija za provođenje zakona”.

Aleksandar Udodov (krajnje desno u donjem redu), koga je istraga sumnjičila za saučesništvo u prevari sa PDV-om, igrao je u istom timu ruske vlade „Sportima“ sa šefom Federalne poreske službe Ruske Federacije Mihailom Mišustinom (u centar) i šef Centralne izborne komisije „Jedinstvene Rusije“ Andrej Vorobjov (drugi donji red levo). Na ceremoniji dodele nagrada Sportim 2011. bili su: prvi zamenik predsednika komiteta ruske Državne dume za fizičku kulturu i sport Vladislav Tretjak, šef ruske Predsedničke administracije Sergej Nariškin, šef Organizacionog komiteta za Zimske olimpijske igre u Sočiju 2014. Dmitrij Černjišenko i zamjenik predsjednika Vlade Rusije, ministar finansija Aleksej Kudrin (s desna na lijevo u gornjem redu)

U srijedu su izvršeni pretresi u glavnom uredu Federalne poreske službe (FTS) u Moskvi u ulici Bolshaya Tulskaya uz učešće službenika Ministarstva unutrašnjih poslova i specijalnih službi.

Istražitelji su takođe upali u stan i vikendicu zamjenice šefa Federalne poreske službe za Moskvu Olge Černičuk i poresku kancelariju broj 28 u jugozapadnom okrugu glavnog grada.

Detaljne informacije biće objavljene tek nakon završetka istražnih radnji, rekla je Viktorija Ciplenkova, zvanični predstavnik Istražnog komiteta za Moskvu. Međutim, postalo je poznato da se pretresi najvjerovatnije vrše u slučaju pokušaja krađe dvije milijarde rubalja iz saveznog budžeta od strane kompanije ES-Kontraktstroy pod krinkom povraćaja PDV-a. Inače, Olga Chernichuk je bila zadužena za pitanja povrata PDV-a. Kako se ispostavilo, rukovodstvo Federalne poreske službe je znalo za planirane pretrese i dalo istrazi potrebne informacije. Olga Chernichuk - Svesni smo šta se dešava. Ovo za nas nije iznenađenje. Ali zamolio bih vas da ne žurite sa zaključcima, jer su istražne radnje u toku”, rekao je šef Federalne poreske službe Mihail Mišustin. Prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra finansija Ruske Federacije Alekseja Kudrina, pretresi u Federalnoj poreskoj službi u Moskvi izvršeni su na inicijativu službe bezbednosti Federalne poreske službe. “Ovaj događaj je planiran za pojedinačne regionalne inspekcije i službe, gdje je, po našem mišljenju, bilo zloupotreba”, rekao je potpredsjednik Vlade. - Služba bezbjednosti Federalne poreske službe, zajedno sa agencijama za provođenje zakona, pokrenula je provjere. Prema nekim izvorima, riječ je o deset epizoda krađe novca pod plaštom povrata PDV-a. Prema ostalima, pored ES-Kontraktstroja, još 28 kompanija je uključeno u pranje velikih iznosa. Čini se da bi istraga o ovom slučaju mogla otkriti pronevjeru više milijardi dolara.

Detaljne informacije biće objavljene tek nakon završetka istražnih radnji, rekla je Viktorija Ciplenkova, zvanični predstavnik Istražnog komiteta za Moskvu. Međutim, postalo je poznato da se pretresi najvjerovatnije vrše u slučaju pokušaja krađe dvije milijarde rubalja iz saveznog budžeta od strane kompanije ES-Kontraktstroy pod krinkom povrata PDV-a. Inače, Olga Chernichuk je bila zadužena za pitanja povrata PDV-a. Kako se ispostavilo, rukovodstvo Federalne poreske službe je znalo za planirane pretrese i dalo istrazi potrebne informacije. Olga Chernichuk - Svesni smo šta se dešava. Ovo za nas nije iznenađenje. Ali zamolio bih vas da ne žurite sa zaključcima, jer su istražne radnje u toku”, rekao je šef Federalne poreske službe Mihail Mišustin. Kako je rekao potpredsjednik Vlade i ministar finansija Ruske Federacije Aleksej Kudrin, pretresi u Federalnoj poreskoj službi u Moskvi izvršeni su na inicijativu službe bezbednosti Federalne poreske službe. “Ovaj događaj je planiran za pojedinačne regionalne inspekcije i službe, gdje je, po našem mišljenju, bilo zloupotreba”, rekao je potpredsjednik Vlade. - Služba bezbjednosti Federalne poreske službe, zajedno sa agencijama za provođenje zakona, pokrenula je provjere. Prema nekim izvorima, riječ je o deset epizoda krađe novca pod plaštom povrata PDV-a. Prema ostalima, pored ES-Kontraktstroja, još 28 kompanija je uključeno u pranje velikih iznosa. Čini se da bi istraga o ovom slučaju mogla otkriti pronevjeru više milijardi dolara.

Detaljne informacije biće objavljene tek nakon završetka istražnih radnji, rekla je Viktorija Ciplenkova, zvanični predstavnik Istražnog komiteta za Moskvu.

Međutim, postalo je poznato da se pretresi najvjerovatnije vrše u slučaju pokušaja krađe dvije milijarde rubalja iz saveznog budžeta od strane kompanije ES-Kontraktstroy pod krinkom povrata PDV-a. Inače, Olga Chernichuk je bila zadužena za pitanja povrata PDV-a.

Kako se ispostavilo, rukovodstvo Federalne poreske službe je znalo za planirane pretrese i dalo istrazi potrebne informacije.

Svjesni smo šta se dešava. Ovo za nas nije iznenađenje. Ali zamolio bih vas da ne žurite sa zaključcima, jer su istražne radnje u toku”, rekao je šef Federalne poreske službe Mihail Mišustin.

Kako je rekao potpredsjednik Vlade i ministar finansija Ruske Federacije Aleksej Kudrin, pretresi u Federalnoj poreskoj službi u Moskvi izvršeni su na inicijativu službe bezbednosti Federalne poreske službe.

Ovaj događaj je planiran za pojedinačne regionalne inspekcije i službe, gdje je, po našem mišljenju, bilo zloupotreba”, rekao je potpredsjednik Vlade. - Služba bezbjednosti Federalne poreske službe, zajedno sa agencijama za provođenje zakona, pokrenula je provjere.

Prema nekim izvorima, riječ je o deset epizoda krađe novca pod plaštom povrata PDV-a. Prema ostalima, pored ES-Kontraktstroja, još 28 kompanija je uključeno u pranje velikih iznosa. Čini se da bi istraga o ovom slučaju mogla otkriti pronevjeru više milijardi dolara.

Nedavno skandal sa pokušajem krađe putem povratka PDV Oko 10 milijardi rubalja iz budžeta u Moskovskom odeljenju Federalne poreske službe gasi se na najvišem nivou. U ovom slučaju se koriste različite metode za izvođenje njihov borci pod napadom. Samo zahvaljujući tužilaštvu Switzerland i slučaj Magnitsky, fiskalno šilo ne želi da se sakrije u vreću ruske korupcije. To je smrt Sergei Magnitsky razotkrila ogromnu prevaru u Federalnoj poreskoj službi Rusije.

Porezni vodvilj

Kako postao poznat The Moscow Post, V Istražni komitet Rusija Tako važni svjedoci kao što su Olga Vladimirovna Chernichuk i Alexander Evgenievich Udodov već su nestali iz krivičnog postupka o nezakonitom vraćanju PDV-a iz državnog budžeta. Očigledno, kao u slučaju Magnitsky, preduzetnici kompanije Arkhangelsk će biti u ekstremu ES-Kontraktstroy, odnosno njenog direktora Roman Temkin i finansijski direktor Elena Bevza. Da li će doživjeti kraj istrage i da li će se ova istraga završiti, veliko je pitanje.

Namjerno smo naveli patronimska imena bivših svjedoka u slučaju ES-Kontraktstroy kako ne bi bilo neslaganja. Činjenica je da je Olga Vladimirovna Chernichuk već dala otkaz na vlastiti zahtjev od Menadžment poreska služba Moskva i napustio glavni grad u nepoznatom pravcu. Što se tiče njenog ljubavnika Aleksandra Evgenijeviča Udodova, on trenutno mirno nastavlja da boravi na ruskoj teritoriji i aktivno se bavi isušivanjem svoje narušene reputacije.

Neposredno nakon informativne eksplozije početkom aprila, kada su službenici FSB izvršili pretres u Moskovskoj Federalnoj poreskoj službi i Černičukovom stanu, iz Federalna poreska služba hitno su poslana saopštenja za javnost šta tačno Federalna poreska služba postao inicijator ovih provjera. Sam Aleksej Kudrin je izrazio ovu verziju.

Gledajući unazad Tužilaštvo sa odeljenja Mishustina bilo je zahtjeva da se provjeri zakonitost povratka PDV. Istovremeno, hitno je izbačen na vidjelo stari slučaj protiv bivšeg načelnika 28. Poreske inspekcije, koji je već zatvoren za veliki novac. Moskva Olga Stepanova, koji se prije šest mjeseci brzo prekvalificirao u top menadžera u Rosoboronpostavki (run Ministarstva odbrana Ruska Federacija). Isti slučaj 28. poreske uprave, čiji je publicitet Sergej Magnitski platio životom.

Sada advokat Stepanova Larisa Move navodi da njen klijent sarađuje u istrazi o nezakonitom povraćaju PDV-a kompanije ES-Kontaktstroy kao svedok. Pretraga Olge Černičuk i Alexandra Udodova svi mediji, kao po komandi, to povezuju sa svjedočenjem Stepanova. Stiče se osjećaj da dvije bolesne glave prebacuju odgovornost jedna na drugu, u punom povjerenju da je njen protivnik zdrav. Zapravo, sve se čini da se situacija dovede do vodviljskog apsurda. Ovu tehniku ​​već dugo praktikuju ruski zvaničnici. Ovo je najlakši način da izbjegnete odgovornost.

Hoopoe, ali ne taj

Najsmješnija epizoda skandala dogodila se s Aleksandrom Evgenijevičem Udodovom. I tu je pomogla srećna nesreća, kojih je bilo dosta u biografiji Aleksandra Evgenijeviča. Odmah nakon izbijanja skandala su pretresi u 5. poreskoj upravi iu stanu Chernichuk Grupacija kompanija Itera bila je u previranju. Razlog za to je što se u svim vijestima pojavio puni imenjak potpredsjednika kompanije Alexander Udodov. Press služba Iteras, u strahu za imidž svoje kompanije, reagovala je momentalno: u svakom trenutku masovni medij poslano je saopštenje za javnost. Evo izvoda iz toga: Aleksandar Vasiljevič Udodov radi kao potpredsjednik ove kompanije od 2010. godine i nije osumnjičen ni u jednoj krivičnoj istrazi, uključujući osobu uključenu u slučaj. Primećujete razliku? Ispostavilo se da su imenjaci nepotpuni. Štaviše, on je koordinator kriminalne grupe Aleksandar Evgenijevič Udodov rođen 1969. godine i potpredsjednik Itera Aleksandar Vasiljevič Udodov 16 godina stariji od svog imenjaka.

Ali iz nekog čudnog razloga, takva razlika u srednjim imenima i godinama nije smetala najcjenjenijim Rusima masovni medij, koji je jednoglasno objavio opovrgavanja s kojima Aleksandar Udodov zapravo nikada nije bio povezan Olga Chernichuk i nije bio umiješan ni u kakvu poreznu prevaru. I generalno, početkom aprila bio sam na službenom putu kao top menadžer jedne ugledne grupe kompanija.

Naš Udodov zgrabio ovo spasonosno saopštenje za javnost kao krpelj. Ovo je spremno opovrgavanje! Ostaje može se samo nagađati koliko je ukradenog novca potrošeno za postavljanje „pobijanja“ i iz kojih su kancelarija zvali veliki pokrovitelji Aleksandra Evgenijeviča Udodova, koje su agencije kao npr. Interfax, RIAN, Kommersant i drugi.

Inače, Aleksandar Udodov je u vreme pretresa zaista bio u Švajcarskoj, odakle je neočekivano otišao samo nekoliko sati pre nego što su počeli. Čudna koincidencija, zar ne?
Razvod 20 godina kasnije

Ne znamo ništa o istrazi u Švajcarskoj. Olga Germanovna Stepanova je svjedok samo u jednom krivičnom predmetu, koji se odnosi na pokušaj nezakonitog pribavljanja PDV iz budžeta oko 2 milijarde rubalja, - rekao je The Moscow Post advokat Stepanova Larisa Move.

Zatim smo podsjetili gospođu Mauvais da je 7. marta na zahtjev kompanije švicarsko tužilaštvo otvorilo krivični postupak. Brown Rudnick, djelujući u interesu fonda Hermitage Billa Browdera. Fondacija sumnjiči bivšu šeficu 28. Poreske inspekcije Moskve Olgu Stepanovu i njena dva zamjenika - Elena Anisimova i Olga Tsareva da su prvo učestvovali u krađi milijardi rubalja iz ruskog budžeta, a potom dio ovog novca oprali preko švicarske banke Credit Suisse i njime kupio nekretninu.

Protector Olga Stepanova odmah je promenila ton i počela da tvrdi da se činjenice koje navodi Ermitaž ne odnose na zvaničnika, već na njenog bivšeg muža od kojeg se razvela 1992. godine. Ovo se desilo srećnom paru kada su se razveli dvadeset godina kasnije. A kako je bilo moguće formalizirati ovo pitanje, bolje je obratiti se zaposlenicima matičnog ureda Khamovnichesky i, istovremeno, službe za izdavanje pasoša istog područja.

Međutim, činjenice govore da su Stepanovi živjeli u savršenoj harmoniji i zajedno putovali svijetom kao ugledan par. Moskovska pošta uspela je da sazna da je od 2006–2010 Stepanovs Zajedno smo putovali u inostranstvo 29 puta. Sami su posjetili Dubai, gdje par posjeduje nekoliko nekretnina, zajedno devet puta, provodeći ukupno 95 dana, a u Crnu Goru su otišli još četiri puta. Na putovanjima Stepanovs radije koristiti VIP usluga Moskovski aerodromi. Podaci o prelasku granice pokazuju da su granicu svaki put prelazili zajedno, u razmaku manjem od minute.

Fondacija tvrdi da je advokat fondacije otkrio nezakonite povrate poreza preko moskovskih poreskih vlasti u vrijednosti od 230 miliona dolara. Sergei Magnitsky. Godine 2008. svjedočio je o svojoj ulozi u krađi zaposlenih Ministarstvo unutrašnjih poslova i poreskih organa, a mjesec dana kasnije je uhapšen i preminuo u istražnom zatvoru.

Prema Hermitage, rukovodioci poreske inspekcije su od strane istražitelja prepoznati kao žrtve i dovedeni u zabludu. Fond također traži od osiguravajućeg društva da provjeri dostupnost kupljenih nekretnina Stepanova.

[skraćeno]

Istovremeno, Federalna porezna služba napominje da iz nekog razloga agencije za provođenje zakona nisu dale na snagu materijale koji su im poslani prošle jeseni i ukazuju na to da je bivši šef porezne inspekcije glavnog grada N28 Olga Stepanova donijela neosnovane odluke o povraćaju PDV-a osam kompanija u ukupnom iznosu od 4,4 milijarde rubalja.

Šefica poreske inspekcije N28 za grad Moskvu Olga Stepanova i njen suprug Vladlen Stepanov, sudeći po poreskim prijavama za 2006-2009, zarađivali su oko 38 hiljada dolara godišnje. Međutim, od 2008. njihov prihod je počeo naglo da raste, ali nije bio prijavljen u Rusiji.

Prema fondaciji Ermitaž, porodica Stepanova i njeni zamenici Tsareva i Anisimova posjeduju skupe nekretnine. Imovina Ermitaža Stepanovih procijenjena je na skoro 28 miliona dolara. Ovo je pet parcela uz imanje Arkhangelskoe ukupne površine oko 60 ari, kuća od 800 kvadratnih metara. metara, izgrađen od strane poznatog arhitekte Alexander Kozyr, kao i pansion od 300 m2. m, vile u Crna Gora i Dubai na ostrvu Palm.

Muž Stepanova je također korisnik dvije kompanije - kiparske Arivust Holdings Limited i registrovana na Britanskim Djevičanskim ostrvima Aikate Properties Inc. U 2008. godini računi ovih preduzeća u Credit Suisse kreditirana su značajna sredstva: na račune Arivusta - 7,1 milion eura, na račune Aikate - 750 hiljada eura i 300 hiljada dolara.

Dakle, u Švicarskoj bi se mogao stvoriti opasan presedan za ruske zvaničnike - mogli bi izgubiti imovinu u inostranstvu. Međutim, prema mišljenju drugih pravnika, za kompromitovane zvaničnike nije sve tako loše - ruski zakoni zabranjuju njihovo izručenje, a legalizacija se može dokazati samo uz pomoć istražitelja u Ruskoj Federaciji. A naša istraga je da je poteznica...